中外运空运发展股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司第三届监事会第五次会议于2007年5月9日在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦1614会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，刘京华女士因公未能亲自出席本次会议，书面委托监事陈洋先生代为出席并表决。会议由监事会主席甄江苏女士主持。会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果真实、合法，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议按原定议程进行，通过了《关于审议监事变更的议案》，同意甄江苏女士、刘京华女士辞去公司监事职务；提议苏菊女士、沈晓斌先生为公司监事候选人，并将本议案的表决结果提交公司2006年度股东大会审议批准。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
监事会
二〇〇七年五月十日
附：监事候选人个人简历
苏菊：女，1957年出生，汉族，中共党员。澳门科技大学工商管理硕士专业毕业。曾任中国对外贸易运输（集团）总公司企管部副总经理。现任中国外运股份有限公司审计部副总经理。
沈晓斌：男，1973年出生，汉族，中共党员。北京大学光华管理学院工商管理硕士专业毕业。曾任中国外运股份有限公司审计部总经理。现任中国外运股份有限公司企划部副总经理。
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2007-008号
中外运空运发展股份有限公司
关于增加公司2006年度
股东大会提案的公告
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议已经通过了《关于审议监事变更的议案》，鉴于该议案经公司监事会审议通过后需提交股东大会审议，而公司2006年度股东大会即将于2007年5月18日召开，且公司董事会已经发出了召开该次股东大会的通知（内容详见公司2007年3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开二〇〇六年度股东大会的通知》<临2007－003>），为提高工作效率，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会提议将《关于审议监事变更的议案》作为公司2006年度股东大会的临时提案，提交公司2006年度股东大会审议。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○○七年五月十日