二〇〇六年度股东大会决议公告
证券代码： 000426 证券简称：大地基础 公告编号：2007—09
赤峰大地基础产业股份有限公司
二〇〇六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年5月11日
2.召开地点：赤峰大地基础产业股份有限公司会议室
3.召开方式：现场记名投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 景树森
6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》等法律法规的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
出席会议的股东及代理人5人，代表股份180,152,935股,占公司有表决权总股份的52.06%，其中：出席本次会议的有限售条件的流通股股东4人，代表股份171,992,935股，占公司总股份的49.70%，无限售条件的社会公众股1人, 代表股份8,160,000股，占公司总股份的2.36%。
四、提案审议和表决情况
议案通过情况：
一、 2006年度董事会工作报告总体表决情况：
该议案以180,152,935股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0股反对，0 股弃权的表决结果通过。
二、 2006年度监事会工作报告总体表决情况：
该议案以180,152,935股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0股反对，0 股弃权的表决结果通过。
三、 2006年度财务决算报告总体表决情况：
该议案以180,152,935股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0股反对，0 股弃权的表决结果通过。
四、 2006年度利润分配方案总体表决情况：
同意公司以公司2006年末的总股本346,069,562.00股为基数,用资本公积向全体股东每10股转增1股。
该议案以180,152,935股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0股反对，0 股弃权的表决结果通过。
五、关于公司董事会换届选举的议案总体表决情况：
根据《公司章程》规定，本次选举董事采取累计投票制。
1．公司内部董事选举有效累积投票权数为1,080,917,610 票。
(1)关于选举景树森先生为公司第五届董事会董事的议案；
该议案以180,152,935股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0股反对，0 股弃权的表决结果通过。
(2)关于选举寇显强先生为公司第五届董事会董事的议案；
该议案以180,152,935股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0股反对，0 股弃权的表决结果通过。
(3)关于选举张春水先生为公司第五届董事会董事的议案；
该议案以180,152,935股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0股反对，0 股弃权的表决结果通过。
(4)关于选举刘富军先生为公司第五届董事会董事的议案；
该议案以180,152,935股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0股反对，0 股弃权的表决结果通过。
(5)关于选举李春晓先生为公司第五届董事会董事的议案；
该议案以180,152,935股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0股反对，0 股弃权的表决结果通过。
(6)关于选举宿颖波先生为公司第五届董事会董事的议案；
该议案以180,152,935股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0股反对，0 股弃权的表决结果通过。
2. 公司独立董事选举有效累计投票权数为540,458,805 票。
(1)关于选举龚兴隆先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
该议案以180,152,935股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0股反对，0 股弃权的表决结果通过。
(2)关于选举冯立亮先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
该议案以180,152,935股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0股反对，0 股弃权的表决结果通过。
(3)关于选举李晓春先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
该议案以180,152,935股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0股反对，0 股弃权的表决结果通过。
六、关于公司监事会换届选举的议案的总体表决情况：
根据《公司章程》规定，本次选举监事采取累计投票制。
公司监事选举有效累积投票权数为360,305,870 票。
1．关于选举张国兴先生为公司第五监事会监事的议案；
该议案以180,152,935股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0股反对，0 股弃权的表决结果通过。
2．关于选举呼和先生为公司第五监事会监事的议案；
该议案以180,152,935股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0股反对，0 股弃权的表决结果通过。
七、关于调整公司应收帐款坏帐计提比例的议案的总体表决情况：
同意公司从2007年开始应收帐款坏帐计提比例由原余额百分比法变更为账龄分析法,将应收款项的计提比例按照不同帐龄变更为：
一年以内应收款项的计提比例为1%，一至二年应收款项的计提比例为2%，二至三年应收款项的计提比例为4%，三年以上应收款项的计提比例为8%。
该议案以180,152,935股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0股反对，0 股弃权的表决结果通过。
八、关于修改《公司章程》的议案总体表决情况：
同意公司将《公司章程》第一章第六条“公司注册资本为人民币266,207,356元。”修改为 “公司注册资本为人民币380,676,518元。”
第九章第二节第一百七十条“公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”修改为“公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
该议案以180,152,935股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0股反对，0 股弃权的表决结果通过。
九、关于聘用2007年度审计机构的议案的总体表决情况：
同意续聘大连华连会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度公司审计机构，聘用期为一年，费用为每年40万元。
该议案以180,152,935股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成, 0股反对，0 股弃权的表决结果通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2.律师姓名：吕宏飞
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会做出的决议合法有效。
赤峰大地基础产业股份有限公司董事会
二〇〇七年五月十二日
证券代码：000426 证券简称：大地基础 公告编号：2007－10
赤峰大地基础产业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赤峰大地基础产业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年5月11日上午11时在公司会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
会议审议并表决通过了各项议案，形成如下决议：
一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
选举景树森先生为公司第五届董事会董事长。
二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；
选举刘富军先生、寇显强先生为公司第五届董事会副董事长。
三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任景树森先生为公司总经理，聘任期限为三年 。
四、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
同意聘任张春水先生为公司常务副总经理，聘任史淑琴女士为公司副总经理、总会计师、财务负责人，聘任李春晓先生为公司副总经理。
五、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
聘任寇显强先生为公司董事会秘书，聘任张旭东先生为公司证券事务代表。
公司独立董事龚兴隆先生、冯立亮先生和李晓春先生对《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》进行了审议并出具了如下独立意见：
1．根据候选人的个人简历及工作实际情况,我们认为新当选的高级管理人员不存在《公司法》第五十七条规定的情形,该任命符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定。
2．推荐候选人为高级管理人员的程序,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
六、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成立公司第五届董事会专门委员会的议案》；
七、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资建设热电机组和对赤峰热力网技改扩建的议案》。
根据赤峰市人民政府转发的《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区“十一五”关停小火电机组实施方案的通知》（内政发[2007]19号），根据《国务院批转发展改革、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》（国发[2007]2号）精神，内蒙古自治区制定了《内蒙古自治区 “十一五”关停小火电机组实施方案》，将公司所属赤峰富龙热电厂的3台1.2万千瓦共3.6万千瓦热电机组列入“十一五”关停计划，计划关停时间为2010年。
为适应国家产业政策变化和赤峰市城市集中供热事业的发展要求，集中精力做大做优做强热电主导产业，打造企业核心竞争力,公司拟投资35.2亿元建设2台30万千瓦供热机组和赤峰市热力网技改扩建工程，其中，2台30万千瓦热电机组工程总投资27.7亿元，热力网技改扩建工程总投资7.5亿元。
具体建设资金公司将探讨采取非公开发行股票、吸收合作投资、申请国家及地区专项建设资金、发行企业债券、申请银行贷款等多种方式筹集。
授权总经理组织办理建设热电机组及对赤峰热力网技改扩建的前期工作，聘请设计单位编制可研报告、向相关主管部门申请立项、办理报批手续等相关事宜。
待工程建设各项决策条件具备后，再提交董事会和股东大会审议批准。
风险提示：该投资的资金筹集、审批、市场环境等方面均存在重大不确定性，建设期较长，请投资者注意投资风险。
此公告
赤峰大地基础产业股份有限公司董事会
二○○七年五月十二日
证券代码：000426 证券简称：大地基础 公告编号：2007－11
赤峰大地基础产业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赤峰大地基础产业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年5月11日上午11时在公司会议室召开，会议由监事会主席张国兴先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
会议审议并表决通过了各项议案，形成如下决议：
一、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；
选举张国兴先生为公司第五届监事会主席。
二、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》；
三、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资建设热电机组和对赤峰热力网技改扩建的议案》。
此公告
赤峰大地基础产业股份有限公司监事会
二○○七年五月十二日