江苏双良空调设备股份有限公司
2006年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
江苏双良空调设备股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月18日在江阴国际大酒店召开，参加会议的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份202,107，200股，占公司总股本的66.05%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、提审议案情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
（1）审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》;
赞成：202,107,200股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
（2）审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》;
赞成：202,107,200股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
（3）审议通过了《公司2006年度财务决算报告》;
赞成：202,107,200股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
（4）审议通过了《公司2007年度财务预算报告》;
赞成：202,107,200股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
（5）审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；
赞成：202,107,200股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
（6）审议通过了《公司2006年度报告和年度报告摘要》；
赞成：202,107,200股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
（7）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
赞成：202,107,200股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
（8）审议通过了《关于江苏利士德化工有限公司扩建年产21万吨苯乙烯技改项目的议案》；
赞成：202,107,200股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
（9）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
赞成：202,107,200股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
（10）以累积投票的方式，经逐项表决，审议通过了《公司董事会换届选举》的议案。本次选举参与选举投票数为202,107,200票，其中有效投票数为202,107,200票。
（１）选举缪志强先生为公司第三届董事会董事；
赞成票 202,107,200 反对票 0 弃权票 0 得票数（赞成票-反对票） 202,107,200票
（２）选举朱宏清先生为公司第三届董事会董事；
赞成票 202,107,200 反对票 0 弃权票 0 得票数（赞成票-反对票） 202,107,200票
（３）选举缪双大先生为公司第三届董事会董事；
赞成票 202,107,200 反对票 0 弃权票 0 得票数（赞成票-反对票） 202,107,200票
（４）选举江荣方先生为公司第三届董事会董事；
赞成票 202,107,200 反对票 0 弃权票 0 得票数（赞成票-反对票） 202,107,200票
（５）选举马培林先生为公司第三届董事会董事；
赞成票 202107200 反对票 0 弃权票 0 得票数（赞成票-反对票） 202107200票
(6)选举耿鸣先生为公司第三届董事会董事
赞成票 202107200 反对票 0 弃权票 0 得票数（赞成票-反对票） 202107200票
（7）选举谭伟楠先生为公司第三届董事会董事；
赞成票 202107200 反对票 0 弃权票 0 得票数（赞成票-反对票） 202107200票
（8）选举孟宪刚先生为公司第三届董事会独立董事；
赞成票 202107200 反对票 0 弃权票 0 得票数（赞成票-反对票） 202107200票
（9）选举宋常先生为公司第三届董事会独立董事；
赞成票 202107200 反对票 0 弃权票 0 得票数（赞成票-反对票） 202107200票
（10）选举王武生先生为公司第三届董事会独立董事；
赞成票 202107200 反对票 0 弃权票 0 得票数（赞成票-反对票） 202107200票
（11）选举史敏女士为公司第三届董事会独立董事；
赞成票 202107200 反对票 0 弃权票 0 得票数（赞成票-反对票） 202107200票
（11）以累积投票的方式，经逐项表决，审议通过了《公司监事会换届选举》的议案。本次选举参与选举投票数为202107200票，其中有效投票数为202107200票。
（１）选举陈强先生为公司第三届监事会监事；
赞成票 202107200 反对票 0 弃权票 0 得票数（赞成票-反对票） 202107200票
（２）选举李志浩先生为公司第三届监事会监事；
赞成票 202107200 反对票 0 弃权票 0 得票数（赞成票-反对票） 202107200票
（３）选举曹友志先生为公司第三届监事会监事；
赞成票 202107200 反对票 0 弃权票 0 得票数（赞成票-反对票） 202107200票
（12）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
赞成：202107200股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的 0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、股东大会会议决议
2、股东大会会议记录
3、律师法律意见书
江苏双良空调设备股份有限公司
二○○七年五月十九日
证券代码：600481 证券简称：双良股份 编号：临2007-08
江苏双良空调设备股份有限公司
三届一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2007年4月30日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开三届一次董事会的通知，会议于2007年5月18日在江阴国际大酒店召开。会议应到董事11人，实际到会董事9人，董事马培林先生、独立董事宋常先生缺席了本次会议，并分别委托缪志强董事和王武生独立董事行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、选举缪志强先生为公司第三届董事会董事长、朱宏清先生、马培林先生为公司副董事长。
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
二、根据董事长缪志强先生提名，董事会决定聘任朱宏清先生为公司总经理, 任期3年。
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
三、根据董事长缪志强先生提名，董事会决定聘任翁亚锋先生为公司第三届董事会秘书, 任期3年。
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
四、根据总经理朱宏清先生提名，董事会决定聘任徐金礼先生、薛海君先生为公司副总经理，聘任马学军先生为公司财务部经理, 任期均为3年。
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事认为，徐金礼先生、薛海君先生拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会聘任徐金礼先生、薛海君先生为公司副总经理的决议。
五、设立董事会薪酬委员会和董事会审计委员会。
董事会薪酬委员会由缪志强先生、孟宪刚先生（独立董事）、史敏女士（独立董事）三人组成，孟宪刚先生担任该委员会主任委员，前述委员的任期与其担任公司第三届董事会董事的任期一致。
董事会审计委员会由宋常先生（独立董事）、孟宪刚先生（独立董事）、马培林先生三人组成，宋常先生担任该委员会主任委员，前述委员的任期与其担任公司第三届董事会董事的任期一致。
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
特此公告！
江苏双良空调设备股份有限公司
二○○七年五月十九日
简历：
薛海君先生 男 ，1958年8月出生，本科学历，1982年毕业于南昌航空工业学院机械制造专业，1994年加入江苏双良集团公司，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司生产技术部经理、本公司管理者代表，现任本公司技术中心主任。
徐金礼先生 男，1962年6月出生，本科学历，1984年毕业于陕西工学院机械制造工艺及设备专业，1992年加入江苏双良集团，历任江阴市溴化锂制冷机厂工艺科科长，江苏特灵电制冷有限公司技术部经理，江苏双良停车设备公司总工程师，现任本公司技术部经理。
证券代码：600481 证券简称：双良股份 编号：临2007-09
江苏双良空调设备股份有限公司
三届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏双良空调设备股份有限公司三届一次监事会于2007年5月18日在江阴国际大酒店召开，会议应到监事5名，实到监事4名，曹友志监事因工作原因未能参加本次会议，并委托陈强先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
选举陈强先生为公司第三届监事会主席。
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
特此公告！
江苏双良空调设备股份有限公司
二○○七年五月十九日