南京化纤股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
南京化纤股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月18日在南京化纤股份有限公司五楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13名(参加表决的股东及股东代理人为13人)，代表公司股份82771576股，占公司总股份的42.70%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司副董事长周发亮先生主持本次会议。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：
(1)、公司2006年度董事会工作报告
同意：82771576股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；
(2)、公司2006年度监事会工作报告
同意：82771576股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %；弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；
(3)、公司2006年度报告全文及摘要
同意：82771576股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对：0 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；
（4）、公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告
同意：82771576 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100 %；反对：0 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；
（5）、2006年度利润分配方案
经南京永华会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润21,871,224.98元，提取法定盈余公积金1,733,284.13元，提取任意盈余公积金1,733,284.13元，加年初未分配利润151，749，209.93元，本年度可供股东分配利润170,153,866.65元。
以2006年度末总股本193,856,871股为基数,向全体股东按每10股派送红股1股，共计送红股19,385,687股，剩余利润转入下年度。
同意：82771576股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；
(6)、独立董事述职报告
同意：82771576股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；
（7）、关于支付2006年度会计师事务所报酬及2007年度续聘南京永华会计师事务所的议案
公司续聘南京永华会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务审计机构，对本公司会计报表进行审计，并确定支付其2006年度财务审计报酬为人民币30万元，聘期暂定为一年。
同意：82771576股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对：0 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %；弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %；
（8）、关于增加独立董事薪酬的议案
同意：82771576股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对：0 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0 股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0 %；
江苏鸣啸律师事务所杨建林、梁勇律师接受委托，对公司2006年度股东大会进行见证，并出具了相关的法律意见书，认为公司本次股东大会出席股东大会人员的资格合法，本次股东大会的召集、召开以及会议表决程序、表决内容符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
备查文件：
1、南京化纤股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、江苏鸣啸律师事务所关于南京化纤股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告
南京化纤股份有限公司董事会
二○○七年五月十八日