四川川投能源股份有限公司 六届十六次董事会会议决议公告(等)

　　证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2007-020

　　四川川投能源股份有限公司

　　六届十六次董事会会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川川投能源股份有限公司六届十六次董事会通知及相关材料于2007年6月18日以传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高管人员。会议于2007年6月25日以通讯方式召开，应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《四川川投能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。（全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司董事会

　　二00七年六月二十五日

　　证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2007-021

　　四川川投能源股份有限公司

　　六届十二次监事会会议决议公告

　　四川川投能源股份有限公司六届十二次监事会会议通知及相关材料于2007年6月18日以传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于2007年6月25日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《四川川投能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司监事会

　　二00七年六月二十五日