厦门金龙汽车集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
2007年06月26日 来源：上海证券报 作者：
证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2007-011
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金龙汽车集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2007年6月25日以传真表决方式召开。会议由叶天捷董事长召集并主持，会议通知于2007年6月21日以书面形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议各项议案均以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，决议如下：
一、审议通过修订公司信息披露管理制度的议案；（《信息披露管理制度》（2007年修订本）见上交所网站）
二、审议通过制订公司投资者关系工作管理制度的议案；（《投资者关系工作管理制度》见上交所网站）
三、聘任吴斌先生担任证券事务代表。
吴斌先生简历：
吴斌，男，1978年出生，大学文化程度，历任厦门国有资产投资公司薪酬委员会委员、董事会秘书。现任本公司办公室副主任。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2007年6月25日