湖南华升股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告暨取消
公司二○○七年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2007年6月26日在湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事李质仙因公出差，未能出席本次会议，全权委托独立董事江水波出席会议并行使表决权。公司监事会主席张小静列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长徐春生先生主持。经会议审议，通过了如下决议：
1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于撤销公司第三届董事会第二十次会议决议及取消公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
公司于2007年5月17日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于转让本公司持有的湘财证券股权的议案》，并确定于2007年6月4日召开公司2007年第一次临时股东大会，专题审议该议案。由于公司股东对此次股权转让有关事项需进一步协商，公司于2007年5月29日召开第三届董事会第二十一次会议（临时），决定将公司2007年第一次临时股东大会延期至2007年7月4日召开。鉴于公司股东之间对于转让公司持有的湘财证券有限责任公司股权一事最终不能达成一致，故公司董事会决定：撤销2007年5月17日第三届董事会第二十次会议所作的《关于转让本公司所持湘财证券股权的议案》的决议；取消原定于2007年7月4日召开的专题审议《关于转让本公司所持湘财证券股权的议案》的公司2007年第一次临时股东大会。
2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《信息披露事务管理制度》。
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于为湖南华升工贸有限公司提供担保的议案》。
详细内容见2007年6月27日《上海证券报》公告。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2007年6月26日
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2007-018
湖南华升股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（一）担保情况概述
1、本公司控股子公司湖南华升工贸有限公司因业务发展需要，拟向招商银行长沙分行申请授信额度3000万元人民币，期限为一年。本公司拟为上述授信提供连带责任担保。
2、此前，公司已为湖南华升工贸有限公司向兴业银行长沙分行申请授信2500万元人民币提供了担保（此项担保于2007年7月18日到期），加上本次担保，公司累计对外担保数量为5500万元人民币，占公司最近经审计总资产的6.42%；本次担保数量占公司最近经审计的净资产的5.51%，符合有关法律法规的规定，不存在违规担保。
（二）被担保人基本情况
湖南华升工贸有限公司是本公司的控股子公司，本公司持有其99%的股权，该公司注册资本4000万元人民币，注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号，法定代表人：刘少波。经营范围：经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务及《中华人民共和国对外经济合作经营资格证书》核定范围内的对外经济合作业务；销售日用百货、纺织品、日用杂品、工艺美术品、棉花及法律法规允许的上述进出口商品的国内贸易；收购、加工、销售麻（含苎麻、亚麻、黄麻）等纺织原料，提供纺织生产的咨询服务。截止2006年12月31日，该公司资产总额23658.21万元，银行融资总额3977.89万元，净资产9206.32万元，资产负债率61.09%，2006年该公司实现净利润498.32万元。
（三）担保合同的主要内容
本公司与招商银行长沙分行签订担保合同，愿意为湖南华升工贸有限公司在该行申请授信额度3000万元人民币提供连带责任担保，期限为一年。
（四）董事会意见
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了该项担保议案。
（五）累计对外担保数量及逾期担保数量
加上本次担保数量，公司累计对外担保数量为5500万元人民币，不存在逾期担保。
（六）备查文件目录。
1、《担保合同》；
2、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
湖南华升股份有限公司
董事会
2007年6月26日