安阳钢铁股份有限公司
2007年第五次临时董事会
（传真方式）决议及公司治理专项活动
自查报告和整改计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年6月27日，公司以传真方式召开了2007年第五次临时董事会会议，公司全体董事参加了表决，会议审议并通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案，现公告如下。自查报告全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1、公司董事会四个专门委员会在具体运作上还需要进一步具体和加强，在作用发挥上也需要进一步提高。在以后的经营管理过程中，还应当更加重视各专门委员会的职能，更好的发挥专门委员会的专业作用，为公司的长远发展规划、生产经营管理等多方面献计献策，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力；
2、公司还需加强对董事、监事及其他高管人员的相关法律法规、规章制度的培训，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，增强其责任感，使其能在公司的管理和运作过程中做到自觉遵守；
3、公司有待进一步加强与投资者的沟通，虽然设立了网络平台和专人接听电话，但与投资者的沟通还限于回答问题的被动沟通状态，还未能就投资者关心的问题主动、预先做出解答，还未能充分利用网络的方式进行沟通；
4、公司为独立董事提供的更全面深入了解公司经营管理情况的信息渠道和工作方法还有待进一步改进和完善；
5、公司内部控制制度随着公司“三步走”发展的完成，为适应公司装备大型化，工艺现代化的要求，需要进一步的改善和提高，公司整体管理水平有待进一步提高。
二、公司治理概况
（一）公司基本情况
公司于1993年11月15日采取定向募集方式设立。2001年8月，公司首次公开发行A股股票。截止本报告日，公司股权结构为：股本总额2,018,235,389股，其中，有限售条件的流通股1,010,311,120股，占总股本的50.06%，无限售条件的流通股1,007,924,269股，占总股本的49.94%。公司实际控制法人为安阳钢铁集团有限责任公司。公司控股股东依法行使出资人权利，行为规范。
（二）公司规范运作情况
公司股东大会、董事会、监事会、经理层分工明确，职责清晰，有明确的议事规则并得到有效执行。公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开合法合规，全体董事能够切实履行职责，对于投资等重大事项执行严格的审批程序，独立董事勤勉尽责，对公司的日常经营决策重大事项等提供专业性建议和独立意见。监事会认真地履行监督职责，检查公司依法运作情况、财务情况、董事及高级管理人员的行为规范、募集资金投入情况及关联交易的公允性等，起到了较好的监督作用。
公司按《公司法》、《证券法》及其他法律、法规，并结合公司实际情况，建立了包括基本管理、财务管理、销售管理、物资采购管理、生产计划管理、投资管理和固定资产管理等内容的内部控制制度，在日常运作中得到有效落实。
（三）公司独立性情况
公司在资产、机构、业务、财务、人员等方面与大股东完全分开，独立运作。公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人不存在在股东及其关联企业兼职的情况。公司业务不存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖。公司内部各项决策独立于控股股东。
（四）公司透明度情况
公司制定了《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》，并在日常工作中遵守和执行。对可能影响公司股票价格的或将对公司经营管理产生重要影响的内部和外部事宜，按照上述制度及监管部门的有关规定，履行必要的审核程序及信息披露义务。除按照有关要求履行披露义务之外，公司保持日常信息披露的主动性和自觉性，保障投资者平等获得信息的权利，着力提高公司透明度。
三、公司治理存在的问题
1、公司董事会四个专门委员会在具体运作上还需要进一步具体和加强，在作用发挥上也需要进一步提高。在以后的经营管理过程中，还应当更加重视各专门委员会的职能，更好的发挥专门委员会的专业作用，为公司的长远发展规划、生产经营管理等多方面献计献策，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力；
2、公司还需加强对董事、监事及其他高管人员的相关法律法规、规章制度的培训，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，增强其责任感，使其能在公司的管理和运作过程中做到自觉遵守；
3、公司有待进一步加强与投资者的沟通，虽然设立了网络平台和专人接听电话，但与投资者的沟通还限于回答问题的被动沟通状态，还未能就投资者关心的问题主动、预先做出解答，还未能充分利用网络的方式进行沟通；
4、公司为独立董事提供的更全面深入了解公司经营管理情况的信息渠道和工作方法还有待进一步改进和完善；
5、公司内部控制制度随着公司“三步走”发展的完成，为适应公司装备大型化，工艺现代化的要求，需要进一步的改善和提高，公司整体管理水平有待进一步提高。
四、整改措施、整改时间及责任人
1、关于公司董事会专门委员会的具体运作和作用的进一步发挥问题。加强董事会下属专门委员会的建设，为专门委员会发挥更大的作用提供客观条件。建立定期或不定期专门委员会会议制度，或针对一些特别事项，由专门委员会组织公司相关人员，进行专项讨论，形成建议和意见再提交董事会审议决定，由此更好地发挥董事会专门委员会在公司经营管理中的作用。
整改时间：在日常工作中不断加强完善
整改责任人：公司董事长
2、关于公司加强对董事、监事及其他高管人员的相关法律法规、规章制度的培训问题。公司将组织相关人员积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，把参加培训班、邀请专家学者来公司做专题讲座、集中学习和个人自学结合起来，增强其责任感，使其能在公司的管理和运作过程中做到自觉遵守；同时，由董事会办公室负责每半月一次的证券市场信息上报工作，收集整理证券市场最新的法律法规、监管信息，保证公司董事、监事、高级管理人员对政策环境的及时了解和深入贯彻。
整改时间：2007年10月31日
整改责任人：公司董事会秘书
3、关于公司进一步加强与投资者的沟通的问题。公司将进一步加强与投资者的沟通与联系，通过电话、传真、电子邮件、手机短信以及其他现代化通讯方式，建立全方位、多层次、全天候的投资者沟通联系网络，同时，加大与投资者的沟通的主动性和预先性，使投资者都能够及时、全面、准确的了解公司的生产经营和相关情况，使投资者关系更加和谐。
整改时间：已在日常工作中逐步进行
整改责任人：公司董事会秘书和董事会办公室人员
4、关于公司为独立董事提供的更全面深入了解公司经营管理情况的信息渠道和工作方法问题。公司将进一步完善和改善独立董事制度，严格按照《独立董事工作细则》的要求，通过公司相关信息主动向独立董事报告、邀请独立董事参加公司重大决策或投资前的论证、建立独立董事专人联系制度等方式和方法，进一步改进和提高独立董事的独立作用。
整改时间：在日常工作中不断加强完善
整改责任人：公司董事会秘书和董事会办公室人员
5、 关于公司内部控制制度随着公司“三步走”发展完成的改善和提高问题。为适应公司技改后装备大型化，工艺现代化的要求，公司内部控制和管理水平需要进一步的改善和提高，以适应现代化企业发展的需要。公司将对现有的内部控制制度与生产经营实际进行对照，从而修改和完善公司各个层面的内部控制制度，同时积极“走出去”，向同行上市公司和优秀企业学习好的管理经验，使公司整体管理水平有一个新的提高。
整改时间：在日常工作中不断加强完善
整改责任人：公司各职能管理部门
五、有特色的公司治理做法
1、公司内部控制制度健全，确保公司生产经营的稳定和长远发展。公司自成立以来就逐步建立和完善了各项内部控制制度，并根据公司实际情况和有关法规、规章的变动情况进行了修改。2006年，根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的通知要求，结合公司实际，公司对经营管理活动中的规章制度进行了修订完善，完成了《安阳钢铁股份有限公司管理制度》汇编工作，该管理制度分为基本管理、财务管理、销售管理、物资采购管理、生产计划管理、投资管理和固定资产管理等17个专业项、161个管理制度，这些管理制度能够得到有效的贯彻执行。
2、公司非常注重企业文化建设。公司聘请专业管理咨询公司为公司企业文化建设作全套方案，通过多种渠道宣传企业文化和精神，通过统一着装等形式，激发员工奋发向上的精神，同时，积极开展多种形式的文体活动，活跃公司文化气氛，公司文化建设取得良好效果。
3、公司积极开展8S现场管理活动，结合公司生产经营实际，通过定期检查、整改等措施，大大改善了企业整体的工作环境，取得了显著的效果。
六、其他事项
具体自查事项登载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司接受评议的联系方式：
电话：0372－3120175
传真：0372－3120181
电子邮箱：AYGTGG＠126.COM
公司网址：http://www.aysteel.com.cn
安阳钢铁股份有限公司
2007年6月27日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2007—22号
安阳钢铁股份有限公司
2006年年度利润分配实施公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.10元(含税)；每10股派发现金红利1.00元(含税)
● 扣税前每股现金红利0.10元,扣税后每股现金红利0.09元
● 股权登记日：2007年7月4日
● 除息日：2007年7月5日
● 现金红利发放日：2007年7月11日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本公司 2007年6月15日召开的2006年年度股东大会通过了《公司2006年度利润分配预案》。该次股东大会决议公告刊登于2007年6月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、分配方案
1、公司以2006年末总股本2,018,235,389股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。
本年度不实行资本公积金转增股本。
2、发放年度：2006年度
3、发放范围：截止2007年7月4日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
4、每股税前红利金额为0.10元
5、对于个人股东,公司按10%的税率代扣所得税后,实际派发现金红利为每股0.09元；对于流通股机构投资者和国家股股东,实际派发现金红利为每股0.10元。
三、股权登记日、除息日、现金红利发放日。
1、 股权登记日：2007年7月4日
2、 除息日：2007年7月5日
3、 现金红利发放日：2007年7月11日
四、分派对象
截止2007年7月4日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配实施办法。
1、 国家股股东安阳钢铁集团有限责任公司的红利由本公司直接发放。
2、本公司社会公众股的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系电话：0372-3120175
联系传真；0372-3120181
联系地址：河南省安阳市殷都区梅元庄
邮政编码：455004
七、备查文件目录
安阳钢铁股份有限公司2006年年度股东大会决议
安阳钢铁股份有限公司董事会
2007年6月28日