柳州两面针股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）2006年度股东大会于2007年6月27日在本公司河东多功能会议室召开。与会股东及股东代表共56人，代表股份61,048,053 股，占公司总股本的40.70 %。出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司委派的律师，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁英奇先生主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《2006年度董事会工作报告》。
到会股东 60,821,070 股同意，占与会股东有表决权股份的 99.63%，反对 149,983 股，弃权77,000股，通过了此议案。
（二）审议通过了《2006年度独立董事述职报告》。
到会股东 49,806,681 股同意，占与会股东有表决权股份的81.59 %，反对 11,164,372 股，弃权 77,000 股，通过了此议案。
（三）审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
到会股东 49,804,881股同意，占与会股东有表决权股份的81.58%，反对 11,166,172股，弃权 77,000 股，通过了此议案。
（四）审议通过了《2006年度财务决算报告》。
到会股东 50,168,629股同意，占与会股东有表决权股份的 82.18%，反对151,783 股，弃权 10,727,641 股，通过了此议案。
（五）审议通过了《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》
到会股东 50,168,629股同意，占与会股东有表决权股份的 82.18%，反对 151,783 股，弃权10,727,641股，通过了此议案。
（六）审议通过了《关于对5年以上无法收回的应收帐款全额核销坏帐准备的议案》。
公司本报告期对5年以上应收帐款全额核销坏帐准备,核销笔数为61笔，总额2,692,330.16元，由于前期已全部计提坏帐准备，因此，本次核销并不影响本期损益。
到会股东 50,245,178 股同意，占与会股东有表决权股份的82.3 %，反对 75,234股，弃权10,727,641股，通过了此议案。
（七）审议通过了《关于2006年度利润分配预案的议案》。
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润2,993.81万元，加上年初未分配利润-18,279.74万元，本年度可供股东分红的利润为-15,285.93万元。
2006年度利润分配预案为：由于本年度可供股东分红的利润为负数，因此2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增。
到会股东 48,575,838 同意，占与会股东有表决权股份的79.57 %，反对12,395,215股，弃权 77,000 股,通过了此议案。
（八）审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》。
董事会提请续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告的审计机构，聘期一年,审计费用为46万元。
到会股东 60,830,849股同意，占与会股东有表决权股份的99.64 %，反对140,204股，弃权 77,000 股，通过了此议案。
（九）审议通过了《关于出售中信证券1,000万股的议案》。
截至2007年4月23日，公司仍持有中信证券4，000万股。拟授权公司管理层在2007年剩余的时间里，以不低于40元/股的价格在证券市场出售不超过1,000万股中信证券股票。
到会股东 60,949,853股同意，占与会股东有表决权股份的 99.84 %，反对0股，弃权98,200股，通过了此议案。
（十）审议通过了《关于以自有资金申购新股和投资证券投资基金的议案》。
为提高公司资金的使用效率，分享资本市场发展的收益，拟授权公司管理层以不超过1.5亿元自有资金用于申购新股和投资证券投资基金。
到会股东60,939,803股同意，占与会股东有表决权股份的99.82 %，反对 0 股，弃权108,250股，通过了此议案。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所陈贵阳律师对本次股东大会作了见证，并出具以下结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2006年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二00六年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
2007年6月27日