江西赣粤高速公路股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2007年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议从6月18日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加投票表决的董事11人，给董事和独立董事共发出表决票11张，实际收回有效表决票11张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面表决方式审议通过并形成如下决议：
一、会议以11票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》；(详见附件及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司信息披露管理制度》；(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
四、会议以11票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《公司董事会议事规则》；(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
五、会议以11票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于设定发行分离交易可转债无限售条件流通股股东优先认购比例下限的议案》。
为保护无限售条件流通股股东利益，公司本次发行分离交易可转债向无限售条件流通股股东优先配售的比例不超过本次发行总规模的50％且不低于本次发行总规模的30％，具体比例由董事会根据无限售条件流通股股东的认购意向及发行时市场状况确定。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2007年6月28日
证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：2007-019
江西赣粤高速公路股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2007年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议从6月18日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加投票表决的监事5人，给监事发出表决票5张，实际收回有效表决票5张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面表决方式审议通过并形成如下决议：
1、审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》；
2、审议通过了《监事会议事规则》。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2007年6月28日
证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：2007-020
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于2007年上半年财政补贴
预拔款的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据江西省人民政府《关于继续给予江西赣粤高速公路股份有限公司财政支持优惠政策的批复》（赣府字[2002]6号文）的精神，省政府同意继续通过省财政支出渠道安排资金，对江西赣粤高速公路股份有限公司及其控股子公司给予财政补贴。2007年6月27日，本公司收到江西省财政厅划拨的2007年上半年财政补贴预拨款人民币壹亿贰仟玖佰万元整。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2007年6月28日
江西赣粤高速公路股份有限公司公司
治理专项活动自查报告及整改计划
为切实贯彻落实中国证监会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会江西监管局发布的《关于江西辖区开展上市公司治理专项活动的通知》（赣证监公司字[2007]9号）和《关于认真做好公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（赣证监公司字[2007]14号）等文件精神，公司董事会结合《公司法》、《证券法》及《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》，制定了《江西赣粤高速公路股份有限公司关于公司治理专项活动的方案》，经江西证监局审核无异议后，已提交公司第三届董事会第十九次会议审议通过。根据活动方案，公司相关责任部门本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度，认真进行了自查，现将有关情况汇报如下：
一、特别提示
1、公司相关治理细则有待完善
随着新修订的《公司法》和《证券法》的实施，公司已于2006年完成了《公司章程》和《股东大会议事规则》的修订。结合公司的治理实践，相关议事规则有待进一步修订和完善。
2、公司信息披露制度有待完善
公司将按照《上市公司信息披露管理办法》修订和完善现有的《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》。公司将建立健全危机处理公共关系方面的有关制度，以强化重大事件的信息披露。
3、公司内部控制制度有待完善
公司将按照《上海证券交易所内部控制指引》建立完善的内控制度。不断完善公司法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间相互监督，形成有效的决策和执行的制衡机制。
4、公司高管人员所持本公司股份及其变动管理制度有待完善
公司将按照证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上交所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》等有关法律、法规和规章制定公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。
二、公司治理概况
公司自成立上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，规范运作，建立健全各项规章制度，相应制订修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《独立董事制度》和《对外担保管理办法》等规章制度，进一步完善法人治理结构。
（一）公司现有治理机构
目前公司已形成以“三会一层”为核心的规范治理机构。股东大会、董事会、监事会、经营层权责明确，各司其职。
目前公司第三届董事会由11人组成，其中独立董事4人。第三届监事会由5人组成，其中职工监事2人。公司高级管理人员共13人。
（二）公司现有治理文件
(1)股东大会议事规则
(2)董事会议事规则
(3)监事会议事规则
(4)董事会专门委员会工作细则
(5)独立董事制度
(6)募集资金管理办法
(7)投资者关系管理制度
(8)对外担保管理办法
（9）信息披露管理制度
（10）重大信息内部报告制度
（11）其他相关制度
公司在实施过程中会根据自身实际情况的变化和有关法律法规的要求，适时地对以上文件进行修订和完善，以得到有效地贯彻和执行。
（三）公司治理情况
公司股票入选上证50、上证180、中证100、沪深300指数样本股，这是公司在证券市场中地位和影响力的证明。
公司连续三年被《董事会》杂志、新浪网和有关社会评价机构评定为上市公司最佳董事会（“金圆桌奖”）。
2004年7月，公司被江西省科技厅授予“高新技术企业”称号；2005年11月，赣粤高速荣获全国企业文化优秀奖。
赣粤高速荣登2005年度中国上市公司百强排行榜。
2006年1月，公司被评为中国质量信誉AAA等级企业。
2006年7月，赣粤高速荣膺2006年最佳成长上市公司50强。
2006年7月，由《证券市场周刊》评定的“2006年最佳成长上市公司50强”，赣粤高速荣膺第二十四名。
2006年8月，赣粤高速入选《证券日报》和董事会杂志联合评选的2006“上市公司董事会治理价值排名前20强” 。
三、公司治理存在的问题及原因
经过自查，公司治理在以下几方面仍存在需要改进的地方：
1、公司相关治理细则有待修订
随着新修订的《公司法》和《证券法》的实施，公司已于2006年6月完成了《公司章程》和《股东大会议事规则》的修订。但公司现有的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》还须根据新的证券法规和《公司章程》及时进行完善和修订。
针对以上问题，公司董事会已经根据上海证券交易所2006年发布的《董事会议事规则指引》、《监事会议事规则指引》和《公司章程》规定，完成了《公司章程》的修改，并于2007年3月28日的2007年第一次临时股东大会审议通过。
2、公司信息披露制度有待制定
公司将按照《上市公司信息披露指引》修改和完善公司信息披露制度。
3、投资者关系管理有待加强
尽管公司在投资者关系管理方面做了大量的工作，也取得了一些成绩，得到了机构投资者和相关社会评价机构的认可，但公司与投资者沟通渠道比较单一，电话会议和网络沟通的现代化设施仍不完备，上门主动沟通次数少。
四、整改措施、整改时间及责任人
经过自查，本公司基本能依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件规范运作、治理结构完善。公司将在今后的工作中重点完成以下工作的整改：
1、公司将按照《上海证券交易所内部控制指引》完善公司内控制度。
整改时间：2007年7月31日前
责任人：董事会办公室、财务部、综合部、资产管理部、审计监察部
2、为完善公司治理细则，公司将根据上海证券交易所的《董事会议事规则指引》、《监事会议事规则指引》，对公司现有的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订。
整改时间：2007年8月31日前
责任人：董事会办公室
3、对《信息披露制度》进行修订，同时完善《重大信息内部报告制度》，以进一步规范信息披露，强化重大事件的报告、传递、审核、披露程序。
整改时间：2007年9月30日前
责任人：董事会办公室、财务部、工程技术部
4、为规范股东、董事和监事的持股行为，公司将在今后的工作中，加强对股东、董事、监事和高级管理人员的培训，组织相关法律法规的学习，积极履行监督职责，规范持有上市公司股份权益变动行为。严格遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动管理规则》，及时披露持股数量及其变动情况。
整改时间：2006年5月31日前（已完成）
责任人：董事会办公室
五、有特色的公司治理做法
上市公司治理是资本市场发展的基石，也是关系上市公司健康发展的根本。本公司一直非常重视提高公司治理水平，通过在实践工作中不断摸索和创新，形成了符合公司发展的治理模式。公司股权结构相对分散，股东控制权集中度不高；公司治理机构人员精练，机制灵活管理高效；采用网络投票表决制度，保护中小股东权益；积极参与股权分置改革，创新对价方案；重视企业内部基础管理，经营稳健规范发展。主要的做法有以下几方面：
1、规范管理提供发展内动力
公司强调科学规范的企业管理。在完善法人治理结构、内部体制创新、规章制度建设、人力资源开发等方面均有自己的特色。随着企业的不断发展，法人治理结构不断完善和规范，公司总资产从十多亿发展扩大到一百多亿。在企业内部，建立了指挥灵活、高效运转的管理机构。在人力资源开发方面，以人为本、强调责任，建立了人才引进、人才培养和充分发挥人才作用的激励机制。在企业管理方面，公司重视建立目标体系，制定了明确的部门和岗位职责。引导员工把每一天的每件事做好，提高了企业的运行效率，促进了员工工作能力的提高，为企业的发展提供了内在动力。
2、建设有特色的企业文化
公司非常重视企业文化建设，已创立和形成了系统全面的文化理念。公司 “路畅人和，提升价值” 作为企业的使命，坚持“心聚赣粤，勇为人先”的企业精神，提倡“真诚、平等、理解、宽容”的服务理念，倡导“义利共赢，和谐创新”的核心价值观，为公司塑造一支忠诚于企业、勇于承担责任的高素质的员工队伍奠定了坚实基础。公司将企业文化列为员工必备的学习内容和考核范围，并在企业内部创办了《赣粤高速》，每年组织“我与公司”学习讨论活动，构建“关爱员工、关心企业”的良好、和谐发展氛围。同时将企业文化运用到日常工作中，对公司做强、做优、做大发挥了重要的作用。公司提出的“以人为本，规范经营”的经营方针，将促进公司治理更趋完善。
3、坚持科学的发展战略
公司近年来的战略方向将继续选择在高速公路行业内经营竞争，并聚焦于高速公路收购和运营管理、高速公路建设等领域，将其作为公司的主营业务，同时控制并经营产业链上的高速公路服务区、广告等战略性优质资产。在此基础上，公司还将适度关注其它基础设施行业如港口、机场、电力、房地产、水业等的发展形势，以寻找安全稳定的投资机会作为主业投资的替补。公司将以江西省作为主要的经营和投资区域，并关注整个行业范围内的发展态势，目标是将公司建成全国一流的高速公路管理公司，成为高速公路行业内的领先者和证券市场上的蓝筹公司。为了实现以上公司战略目标，公司将推行技术领先和成本领导型的竞争战略，一方面加大研发力量，提升高速公路工程养护、收费监控、项目研究和投资收购、财务管理等核心能力，形成核心竞争力；一方面对所辖路段的营运（主要是养护和收费业务）实行标准化的科学管理，以实现规模效应。公司将最终实现在资产规模、市场占有率、工程养护技术等方面具有竞争优势的行业领先者目标。
4、探索股权激励机制
随着股权分置改革的完成，公司逐渐认识到建立合理激励体系的重要性。公司正在逐步建立与现代企业制度相适应的薪酬方案和激励机制。公司将根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》及相关政策规定进行认真研究和论证，适时推出包括股权激励在内的长期激励计划，并提交股东大会审议
六、其他事项
公司接受投资者和社会公众评议的联系方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系地址：南昌市洪城路508号方兴大厦
邮政编码：330025
电话/传真：0791-527021
电子邮箱： gygs@jxexpressway.com
网络平台： http://www.jxexpressway.com
希望广大投资者对我公司治理工作进行监督指正。我们将对公司治理情况进行完善和规范，切实做到“提高规范运作意识，提高规范运作水平，提高上市公司质量，保护中小股东权益”。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2007年6月28日