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      2007 年 6 月 29 日
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    D26版:信息披露
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      | D26版:信息披露
    南昌长力钢铁股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告(等)
    上海九龙山股份有限公司2006年度股东大会决议公告
    中国第一铅笔股份有限公司关于本公司治理专项活动的自查报告和整改计划
    民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
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    宝盈基金管理有限公司关于增加中国工商银行股份有限公司 为宝盈鸿利收益证券投资基金代销机构的公告
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    上海九龙山股份有限公司2006年度股东大会决议公告
    2007年06月29日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600555         股票简称:九龙山         公告编号:临2007-17

      900955                        九龙山B

      上海九龙山股份有限公司2006年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      重要内容提示:

      ●本次会议没有否决或修改提案的情况;

      ●本次会议没有新提案提交表决;

      一、会议通知、召开和出席情况:

      上海九龙山股份有限公司董事会于2007年6月8日在上海证券报、中国证券报、证券时报、香港大公报、上海证券交易所网站刊登召开公司2006年度股东大会的会议通知。2007年6月28日,上海九龙山股份有限公司2006年度股东大会在上海美丽园龙都大酒店会议室举行。参加表决的股东(股东授权代理人)共49人,共持有代表公司290,244,008股有表决权股份,占公司股份总数的66.7995 %;其中B股股东(股东授权代理人)共5人,共持有公司88,383,910股有表决权股份,占B股股份总数的80.3490 %,占公司有表决权股份总数的20.3415 %。本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,公司律师列席了会议。经大会审议并表决,通过了以下议案:

      二、提案审议及表决情况:

      会议以记名投票的方式审议通过了以下决议:

      (一)审议公司董事会2006年度工作报告

      

      (二)审议公司监事会2006年度工作报告

      

      (三)审议公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告

      

      (四)审议公司2006年度报告正文及摘要

      

      (五)审议关于公司2006年度利润分配预案

      

      (六)审议关于聘请立信会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为本公司2007年度会计师的议案

      

      (七)审议修改公司章程议案

      

      (八)审议公司董事、高级管理人员任免议案

      

      (九)审议公司投资者名称变更的议案

      

      三、律师见证意见:

      经上海通力律师事务所沈诚律师见证,见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序均合法有效。

      四、备查文件:

      1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

      2、上海通力律师事务所出具的律师见证意见;

      3、本次会议所有议案等资料见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

      特此公告。

      上海九龙山股份有限公司董事会

      二○○七年六月二十八日