太原重工股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
太原重工股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月29日上午在太原重工股份有限公司会议室召开，出席会议股东 4 人，代表股份180652725 股，占公司总股本的48.54%，符合《公司法》和公司章程的规定，经大会审议，并经逐项投票表决通过如下决议：
一、通过董事会工作报告；
表决结果：同意180652725股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
二、通过监事会工作报告；
表决结果：同意180652725股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
三、通过公司2006年度报告；
表决结果：同意180652725股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
四、通过关于修改公司章程的议案；（董事会改由9名董事组成）
表决结果：同意180652725股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
五、通过董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案；
选举岳普煜、张玉牛、高志俊、王创民、介志华、武正河、刘作舟、芦振基为公司董事，其中刘作舟、芦振基为独立董事。独立董事的报酬按任期每人每年3万元人民币支付。
1、岳普煜
表决结果：同意180652725股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
2、张玉牛
表决结果：同意180652725股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
3、高志俊
表决结果：同意180652725股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
4、王创民
表决结果：同意180652725股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
5、介志华
表决结果：同意180652725股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
6、武正河
表决结果：同意180652725股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
7、刘作舟
表决结果：同意180652725股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
8、芦振基
表决结果：同意180652725股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
六、通过关于提名朱森第先生为公司独立董事的议案；
朱森第
表决结果：同意180652725股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
七、通过监事会换届的议案，会议选举李希光、高元文、罗爱民为股东代表监事，与职工代表监事王永生、靳泽峰组成公司第四届监事会。
1、李希光
表决结果：同意180652725股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
2、高元文
表决结果：同意180652725股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
3、罗爱民
表决结果：同意180652725股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
八、通过2006年度利润分配议案；
经中和正信会计师事务所审计，2006年度公司实现净利润80,562,784.00元，提取法定盈余公积金后，加上年结转的未分配利润70,305,509.07元， 2006年度可供分配的利润为142,858,991.11元。由于公司近年来生产销售规模增长迅速，流动资金需求增加，基于公司今后发展的考虑， 2006年度不进行利润分配。2006年度公司实现的盈利，提取法定盈余公积金后，全部用于补充公司流动资金。
表决结果：同意180652725股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
九、通过关于2007年公司日常关联交易的议案，在关联股东回避对相关部分表决并不计入参加表决股份总数的情况下：
1、关于太原重型机械(集团)制造有限公司及其关联企业2007年与太原重工日常关联交易的预计；
表决结果：同意46600494股，占出席会议参加表决股东所代表股份的100 %；
反对 0 股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0 %；
弃权 0 股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0 %。
2、关于山西大同齿轮集团有限责任公司2007年与太原重工日常关联交易的预计；
表决结果：同意143315847股，占出席会议参加表决股东所代表股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0 %；
弃权 0 股，占出席会议参加表决股东所代表股份的0 %。
十、通过关于续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案，聘期一年，其报酬为35万元；
表决结果：同意180652725股，占出席会议股东所代表股份100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表股份0 %。
本次股东大会由山西德为律师事务所律师闫建军、管晋宏现场见证。
太原重工股份有限公司董事会
2007年6月29日
附：职工代表监事简历
王永生先生，1961年1月出生；1982年8月毕业于太原重型机械学院，高级工程师；曾任太重（集团）有限公司工艺处副科长、全面质量管理办公室副主任兼企业管理处副处长、技术质量部副部长、轧钢锻压设备厂副厂长、生产部部长。现任太原重工轧钢锻压设备分公司党委书记、副经理、本公司监事。
靳泽峰先生，1963年11月出生；1983年9月参加工作，中央党校函授班毕业，大学文化程度；曾任太重（集团）有限公司起重煤气设备厂团总支书记、生产科副科长、工会主席、本公司监事。现任太原重工起重机分公司党委副书记、工会主席、本公司监事。
股票简称：太原重工 股票代码：600169 编号：临2007-014
太原重工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
太原重工股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年6月29日在公司召开，应到会董事9名，实到会董事6名，另有2名董事授权委托其他董事代为出席会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：
一、选举岳普煜先生为公司董事长；
二、选举张玉牛先生为公司副董事长；
三、通过公司高级管理人员换届的议案：
1、决定继续聘任王创民先生为公司总经理、李迎魁先生为公司董事会秘书；
2、决定继续聘任王吉生先生为公司总工程师，继续聘任李迎魁、李富奎、吴文明先生为公司副总经理，继续聘任杜美林女士为公司财务总监。
特此公告
太原重工股份有限公司董事会
2007年6月29日
附：人员简历
岳普煜先生，1959年10月出生，1982年5月参加工作，在职研究生、高级工程师；曾任太重（集团）有限公司设计院副院长、院长，太重（集团）有限公司总经理助理、副总经理。现任太原重型机械集团有限公司副董事长、总经理，本公司董事长。
张玉牛先生，1956年11月出生，1975年参加工作，1982年毕业于合肥工业大学，高级工程师；曾任太原重型机器厂工具厂副厂长、厂长、全面质量管理办公室主任兼企业管理处处长、人事培训部部长、太重（集团）有限公司副总经理兼减速机部部长、本公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事、本公司副董事长。
王创民先生，1962年10月出生，1982年6月参加工作，硕士研究生、高级工程师；曾任太重（集团）有限公司技术质量部副部长、太原重工起重机分公司经理、太重（集团）有限公司总经理助理、副总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事、本公司董事、总经理。
王吉生先生，1958年3月出生，1982年7月毕业于太原重型机械学院，教授级高级工程师，工程硕士；曾任太重（集团）有限公司研究所起重机室副主任、起重煤气设备厂副厂长、经营销售部部长、起重煤气设备部副部长，太原重工股份有限公司副总经理，太原重型机械集团有限公司总经理助理、技术中心主任。现任本公司总工程师。
李迎魁先生，1963年7月出生，1985年毕业于沈阳建筑工程学院，高级工程师；曾任太重(集团)有限公司技术质量部科长；太重(集团)有限公司企业规划部副部长、本公司董事；现任本公司董事会秘书、副总经理。
李富奎先生，1965年10月出生，1987年7月毕业于吉林工业大学，高级经济师；曾任太重（集团）有限公司生产处科长、生产安全部副部长、工具模具分公司经理、太原重工轧锻设备分公司轧锻设备厂长，太原重工轧锻设备分公司副经理。现任本公司副总经理。
吴文明先生，1959年11月出生，1982年8月毕业于合肥工业大学，高级工程师；曾任太重（集团）有限公司研究所高级工程师、起重煤气设备部部长助理、经营销售部副部长兼起重煤气设备部副部长，太原重工起重机分公司副经理。现任本公司副总经理。
杜美林女士，1964年9月出生，1987年7月毕业于山西财经大学，高级会计师、注册会计师；曾任太重（集团）有限公司财务部科长、副部长、部长。现任本公司财务部长、财务总监。
股票简称：太原重工 股票代码：600169 编号：临2007-015
太原重工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
太原重工股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年6月29日在公司召开，应到会监事5名，实际到会监事4名。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：
选举李希光先生为公司监事会主席；
特此公告
太原重工股份有限公司监事会
2007年6月29日
附：人员简历
李希光先生，1949年10月出生，1969年2月参加工作，大专文化程度、高级工程师；曾任中国人民解放军某部班长，太原市不锈钢制品工业公司党委副书记，太重（集团）有限公司纪委专职检查员、生产处副处长、轧锻厂厂长、减速机厂厂长、太重（集团）有限公司党委常委、纪委书记、社会事业部部长、太原重型机械集团有限公司党委常委。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。