黄石东贝电器股份有限公司
关于对芜湖欧宝公司提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司
本次担保数量：人民币5000万元；截止公告日累计为其担保数量： 0万元
一、担保情况概述
根据公司2007年6月29日召开的临时董事会审议通过的决议，公司将为芜湖欧宝机电有限公司在交通银行芜湖分行办理的5000万元的综合授信提供担保。本担保事项须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
芜湖欧宝机电有限公司注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路，注册资本：2500 万元， 法定代表人：杨百昌，经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造、机械制造及相关技术开发、咨询。
该公司2006年末总资产：17707 万元，净资产：2477.59万元，总负债：13529.64万元；资产负债率：76.41 %；主营业务收入：6702.90万元，净利润：-22.41万元。
芜湖欧宝机电有限公司为我公司控股子公司，公司持有其总股本40%的股份。
三、担保协议的主要内容
被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司
担保协议总额：人民币5000万元
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：芜湖欧宝机电有限公司系公司于2006年注册成立的控股子公司，该公司资产状况、盈利能力和资信状况优良，具有足够的债务清偿能力。上述贷款将被用于芜湖欧宝机电有限公司生产经营，有利于提高该公司的经营成果。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司本身及控股子公司的对外担保累计量为2000万元，占公司2006年经审计净资产的4.93%，对控股子公司担保0万元，无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1.董事会决议；
2.芜湖欧宝机电有限公司最近一期的财务报表；
3.芜湖欧宝机电有限公司营业执照复印件。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2007年6月29日
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2007-008
黄石东贝电器股份有限公司关于
为黄石东贝铸造有限公司提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：黄石东贝铸造有限公司
本次担保数量：人民币1000万元；截止公告日累计为其担保数量： 0万元
本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
根据公司2007年6月29日召开的临时董事会审议通过的决议，公司将为黄石东贝铸造有限公司在中信银行武汉分行办理的1000万元贷款提供担保。
二、被担保人基本情况
黄石东贝铸造有限公司注册地址：黄石李家坊，注册资本：3281.41万元， 法定代表人：杨百昌，经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造；房屋出租、停车服务。
2006年末总资产：10204.60 万元，净资产：3488.86万元，总负债：6715.75万元；资产负债率：65.81 %；主营业务收入：8643.17万元，净利润：267.50万元。
黄石东贝铸造有限公司为我公司控股子公司芜湖欧宝机电有限公司的控股子公司，公司通过芜湖欧宝公司间接持有其总股本51.28%的股份。
三、担保协议的主要内容
被担保人名称：黄石东贝铸造有限公司
担保协议总额：人民币1000万元
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：黄石东贝铸造有限公司既是公司的控股子公司，又是公司的上游供应商，该公司资产状况、盈利能力和资信状况优良，具有足够的债务清偿能力。本次公司为黄石东贝铸造有限公司提供担保，有利于提高该公司的经营成果。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司本身及控股子公司的对外担保累计量为2000万元，占公司2006年经审计净资产的4.93%，对控股子公司担保0万元，无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1. 公司临时董事会决议；
2. 黄石东贝铸造有限公司最近一期的财务报表；
3. 黄石东贝铸造有限公司营业执照复印件。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2007年6月29日
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2007-009
黄石东贝电器股份有限公司
临时董事会决议公告
暨2007年第一次临时股东大会通知
黄石东贝电器股份有限公司于2007年6月29日采用通讯表决方式召开了临时董事会。本次会议应到董事9人，实到8人。除独立董事卢雁影女士因故未参与表决外，公司其他董事均进行了投票。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
经认真审议，本次会议通过如下决议：
一、关于修订《公司信息披露管理制度》议案；该制度内容详见上海券交易所网站。(http://www.sse.com.cn)
二、关于公司为芜湖欧宝机电有限公司提供担保的议案；(内容详见公司对外担保公告)
三、关于公司为黄石东贝铸造有限公司提供担保的议案；(内容详见公司对外担保公告)
四、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。
公司定于2007年7月27日召开2007年第一次临时股东大会，具体事项如下：
（1）会议时间及地点：
时间：2007年7月27日上午9：00时
地点：湖北省黄石市海观山宾馆观山楼
（2）会议内容：
1、审议关于公司为芜湖欧宝机电有限公司提供担保的议案；
（3）出席会议的对象：
1、2007年7月20日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（B股最后交易日为7月17日）。
2、本公司董事、监事、及其他高级管理人员。
3、股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本公司的股东，但需填写授权委托书。授权书见附件。
（4）会议登记办法：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。
3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2007年7月23日至24日上午8：00—12：00，下午1：00—5：00。以信函、传真方式进行登记的，以2007年7月24日以前公司收到为准。
（5）其他事项：
联系地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号
邮编：435006
联系人：廖汉钢
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415858
（6） 本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○○七年六月二十九日
附件一
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石东贝电器股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：1.本授权委托书剪报或复印件有效；
2.委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。