烟台园城企业集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
2007年07月11日 来源:上海证券报 作者:
证券代码 :600766 证券简称:园城股份 编 号:2007-035
烟台园城企业集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
烟台园城企业集团股份有限公司(以下简称:本公司)第八届董事会第九次会议于2007年7月10日以通讯方式召开,会议通知于2007年7月2日以传真方式发出,应表决董事9人,实际表决董事8人,副董事长徐葆煜先生未参与表决,也未授权其他董事代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议形成如下决议:
一、审议通过了《烟台园城企业集团股份有限公司信息披露管理制度》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过了《烟台园城企业集团股份有限公司财务管理制度》。
三、审议通过了关于聘请公司副总裁的议案。
经公司总裁孙玉茂先生提名,董事会同意聘请郝周明先生为本公司副总裁(简历附后)。
特此公告!
烟台园城企业集团股份有限公司
2007年7月10日
简历:
郝周明 男 44岁, 大学学历,曾任山东泰山电器集团研究所所长、海阳市天创投资开发有限公司总经理;现任烟台汇龙湾投资有限公司总经理。