海虹企业（控股）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会六届一次会议暨二 ○ ○ 七年第三次临时会议于2007年7月9日以传真方式发出通知，会议于2007年7月10日在广东省深圳市以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中康健、李旭、上官永强、郭蕙宾、蒙建强、刘建国等6名董事亲自出席现场会议，董事曾塞外因工作原因委托李旭董事代为出席并投票。董事共同推举由上官永强主持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以记名投票方式表决，以七票全票赞成通过了以下议案：
一、选举曾塞外先生为董事长；
二、决定聘任康健先生为公司总裁；
三、决定聘任李旭先生为公司副总裁，兼任公司财务负责人；
四、决定聘任上官永强先生为公司董事会秘书；
五、通过《海虹企业（控股）股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查情况》;
六、通过《海虹企业（控股）股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》;
七、通过《海虹企业（控股）股份有限公司信息披露管理办法（2007年7月修订版）》。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
二○○七年七月十日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2007-16
海虹企业（控股）股份有限公司
监事会决议公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本公司六届监事会一次会议暨2007年第二次临时会议于2007年7月10日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。
会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过选举监事会召集人的议案：
决定选举王春霞女士为监事会召集人。
二、根据2007年7月9日召开的海虹企业（控股）股份有限公司职工大会选举结果，选举白小克先生为公司职工代表监事。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司监事会
二○○七年七月十日
附：白小克先生简历
白小克，男，54岁，大专学历。曾任北京市无线电二厂副厂长，北京比特电子有限责任公司副经理，北京国际声像有限公司副经理，北京物华置业威海分公司副经理，香山冶金部培训中心总经理，现任本公司党委书记，监事。