长春一汽四环汽车股份有限公司
五届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春一汽四环汽车股份有限公司第五次董事会第六次会议通知于2007年7月9日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于2007年7月18日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人,实际参加表决董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、修订《公司信息披露管理制度》的议案，该制度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
长春一汽四环汽车股份有限公司
董事会
2007年7月18日
股票代码 600742 股票简称：一汽四环 公告编号：临2007- 011
长春一汽四环汽车股份有限公司
公司治理自查报告与整改计划
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
通过自查，本公司治理结构的基本框架和原则已经基本确立，相关制度基本上都得到落实和执行，但公司治理方面仍存在着不足，需在以下几个方面改进：
1、公司需要进一步完善公司内部控制制度，强化内部管理。
2、未制定《独立董事制度》。
3、未制定《募集资金使用管理办法》。
4、要进一步发挥董事会下设专门委员会的作用。
5、投资者关系管理需要加强。
6、公司需要进一步加强相关人员的学习培训。
二、公司治理概况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》、《公司信息披露管理制度》等公司治理文件。
公司目前有9名董事，其中 3名为独立董事，符合《上市公司治理准则》的要求，董事会下设战略规划委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并制订了相应的议事规则。
三、公司治理存在的问题及原因
1、公司需要进一步完善公司内部控制制度，强化内部管理。
随着监管部门对上市公司的要求越来越严格，公司要加强内控制度建设，重点是逐步建立健全包括监督约束机制、激励考核机制、生产经营管理机制等一整套完整系统的公司内部控制体系。由于现行法律法规对内控制度的要求涵盖公司业务的方方面面，其系统性和复杂性均比以前有很大提高，公司对内控制度的理解、制定和推行还需要一段时间，内控制度涉及的各项相关细则也需要在具体业务的实践中才能不断完善。
2、未制定《独立董事制度》。
公司设立独立董事制度是有必要的，对于规范公司治理，保护公司股东整体利益方面能够发挥积极的作用，制定了《独立董事制度》，才能让独立董事真正发挥独立作用
3、未制定《募集资金使用管理办法》。
公司目前未制定有关募集资金使用的管理办法，应加强有关募集资金使用的管理。
4、董事会下设专门委员会尚待进一步发挥作用。
公司董事会下设的三个专门委员会已成立，《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则也已经制订，各委员会中都是以独立董事为主，能够从公司业务发展、管理运营、法人治理、高管人员的提名及其薪酬与考核和重大投资等方面提出专业性的建议。公司将进一步发挥各专门委员会的作用，对公司重大决策事项、战略规划、内部控制体系以及薪酬与考核体系提出建议，以提高公司运作水平。
5、投资者关系管理工作有待加强。
通过近几年的努力，公司已在投资者关系管理工作上积累了一定的经验，取得初步成果，但要实现从良好到优秀，还需要更加努力。全流通时代，公司将站在如何更有利于提升公司价值的角度，将投资者关系管理工作标准化，提高投资者关系管理质量，以期此项工作能上一个台阶。
6、公司需要进一步加强相关人员的学习培训。
随着中国证券市场的不断快速发展，新的法律法规、规章制度也在不断地推出，上市公司的相关人员更要熟知法律法规和各项规章制度，才能不断适应市场发展的需要，同时这也是增强规范运作意识、提高上市公司整体质量的必要手段。
四、整改措施、整改时间及责任人
1、完善内部控制制度方面
整改措施：为了保证公司各项业务活动的有效进行，确保资产的安全完整，实现经营管理目标，通过控制环境、会计系统、控制程序三部分，完善内控制度，加强制度监督，加大公司战略、投资、资本运作、经营计划、操作系统的风险管理及控制力度，建立风险管理的组织体系，涵盖公司采购、销售、财务、人力资源管理等公司内部经营各个环节，通过对各项业务流程、程序、规章制度的规范，进一步完善公司内部控制。
整改时间：2007年10月30日前结合公司实际情况基本完善内部控制制度。
整改责任人：公司总经理
2、未制定《独立董事制度》。
整改措施：公司将按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求制定《独立董事制度》，此项工作具体准备事宜由董事会秘书负责，形成议案提交董事会审议通过实施，该项工作于 8 月底之前完成。
3、未制定《募集资金使用管理办法》。
整改措施：结合公司募集资金使用方面的情况，制定《募集资金使用管理办法》，完善资金管理办法。
整改时间：2007年8月31日前
整改责任人：公司董事会秘书
4、关于进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用方面
整改措施：为充分发挥独立董事专业知识，针对公司重大决策事项、战略规划、内部控制体系以及薪酬与考核体系等方面进行研究并提出建议，公司将完善董事会专门委员会的议事规则，从而提高公司决策水平，为公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展发挥积极作用。
整改时间：在日常工作中不断加强和完善
整改责任人：公司董事会秘书
5、关于加强投资者关系管理工作方面
整改措施：公司在继续通过电话咨询、公司网站投资者专栏栏目、接待投资者来访、网上路演、投资者交流会等多种方式与投资者沟通的同时，不断学习优秀公司的投资者关系管理经验，通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解与认同，树立公司良好的市场形象。
整改时间：在日常工作中不断加强和完善
整改责任人：公司董事会秘书及证券部人员
6、公司需要进一步加强相关人员的学习培训。
整改措施：公司将进一步加大相关人员学习培训的力度，重点加强对新修订各项法规文件的学习与掌握，提高相关工作人员的专业素质和工作能力。积极参与证券监管部门组织的各类培训，并结合内部培训的方式，对公司全体董事、监事、高级管理人员以及有关工作人员进行专业知识及工作能力的培训，提高其规范运作意识和规范运作水平。
整改时间：每半年至少进行一次相关培训。
整改责任人：公司董事会秘书
五、有特色的公司治理做法
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度执行。
六、其他需要说明的事项
完善上市公司治理结构、规范上市公司运作，是提升上市公司质量，加强资本市场基础性制度建设、促进资本市场发展的重要举措。做好这项工作，对于实现建立现代企业制度的目标，进一步规范与发展资本市场都是非常必要和有意义的。通过自查，公司发现了自身的不足与缺陷，同时公司将结合监管部门整改建议和社会各方监督意见，进一步完善整改计划，认真整改。
1、公司收集投资者和社会公众对公司治理情况评议的联系方式
电话：0431-87629115
传真 0431-87629113
电子邮箱：fawsh@public.cc.jl.cn
2、监管部门收集投资者和社会公众对公司治理情况评议的联系方式：
⑴中国证监会上市公司监察部: gszl@csrc.gov.cn
⑵上海证券交易所：list22@secure.sse.com.cn
⑶中国证监会吉林省监管局：zhengy@csrc.gov.cn
本报告附件《长春一汽四环汽车股份有限公司公司治理自查事项》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
长春一汽四环汽车股份有限公司董事会
2007年7月18日