新天国际葡萄酒业股份有限公司
第四届董事会第九次会议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第九次会议于2007年8月1日在新疆乌鲁木齐以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下议案：
一、关于与温州财团有限责任公司共同出资设立有限责任公司的议案；
为进一步加快落实聚焦葡萄酒主业的战略，开拓重点市场，提升新天葡萄酒的市场占有率，公司经考察论证，拟与温州财团有限责任公司（以下简称“温州财团”）共同出资设立有限责任公司（名称以工商登记为准）。其具体情况如下：
1、投资概述
本公司与温州财团有限责任公司（以下简称“温州财团”）共同出资设立浙江/新疆新天葡萄酒业发展有限公司（名称以工商登记为准），计划注册资本：人民币5000万元。出资双方及出资比例：本公司出资人民币2450万元，占注册资本的49%；温州财团出资人民币2550万元，占注册资本的51%。出资方式：双方均以自有资金出资，均为现金出资。
投资标的公司的主营范围：葡萄酒的开发、销售（包括出口）等。（以工商登记为准）。
投资标的公司的注册地点：浙江或新疆。（以工商登记为准）。
温州财团看好中国葡萄酒产业的发展前景和公司的发展潜力，拟深度介入到公司葡萄酒的市场拓展业务中，为了更好的开发公司优质的葡萄酒资源，尽快树立品牌优势，温州财团将充分发挥其资本实力，凭借自身特有的经营理念、经营模式，将以浙江为根据地市场，并逐步推广，以迅速扩大公司的葡萄酒销售，使资源优势转化为商品优势。
2、共同出资方的情况
温州财团是一家以民营企业和民营资本为基础的股份制企业，公司以资本联结为纽带，以认同的财团理念为宗旨，以大型投资项目为平台。聚集了温州民营企业的众多优势。主要从事基础设施建设，房地产开发、企业托管与资本经营。
3、投资的目的和对公司的影响
本次投资事项主要是为了进一步扩大公司产品的市场占有率。该公司的设立符合公司的总体发展战略，有利于公司提升业绩，有利于公司的长远发展，公司将及时披露本次投资的后续具体事宜。本项投资事项不属于关联交易。
议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票；
新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
2007年8月1日