哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于2007年8月2日在公司五楼会议室召开。会议通知于2007年7月27日发出。公司7名董事全部参与了表决。董事会的召集、召开程序和议事方式符合法律、法规以及本公司章程的有关规定。
会议经过审议，同意以本公司持有的温州市商业银行45,624,715股股份为哈高科大豆食品有限责任公司向中国农业发展银行黑龙江省分行营业部办理2700万元人民币流动资金借款提供质押担保。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2007年8月3日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2007-025
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
经本公司第四届董事会第一次临时会议审议通过，以本公司持有的温州市商业银行45,624,715股股份为哈高科大豆食品有限责任公司向中国农业发展银行黑龙江省分行营业部办理2700万元人民币流动资金借款提供质押担保。
本次担保金额没有超出公司董事会的审批权限，故无需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：哈高科大豆食品有限责任公司
注册地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号
法定代表人：徐宽明
经营范围： 组织蛋白、分离蛋白、食用纤维、纯净水生产销售
与本公司的关系：本公司的控股子公司
主要财务状况：截止2006年末，该公司资产总额为38,061.81万元、负债总额17,091.17万元、净资产20,970.64万元 、净利润363.1万元。
三、担保的主要内容
担保的方式：质押担保
担保金额：2,700万元人民币
四、董事会意见
董事会认为哈高科大豆食品有限责任公司有足够的能力偿还到期债务，该项借款有利于提高其生产经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求。
五、累计对外担保数额
本公司目前累计担保总额为30,040万元（包括本次担保），其中：本公司对控股子公司担保数额为11,140万元，本公司及控股子公司对外担保数额为16,900万元，本公司控股子公司之间担保数额为2,000万元。
六、备查文件：
1. 经与会董事签字生效的董事会决议；
2. 被担保人最近一期的财务报表；
3、 被担保人营业执照复印件。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2007年8月3日