双钱集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
暨召开2007年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关董事会决议情况
双钱集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2007年8月21日以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人，符合公司法和公司章程的有关规定。经审议，会议全票赞成通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司注册地址变更以及修改公司章程相应条款的议案》。
为了使公司注册地址与办公场所一致，公司拟将注册地址由“上海市闵行区江川路1251号605室”变更为“上海市四川中路63号”。公司目前的办公场所、邮政编码、联系电话均不变。同时，公司拟对章程中所涉及的相应条款一并进行修改。
本议案尚需提交公司2007年第三次临时股东大会表决。
2、审议通过了《关于召集召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》。
二、关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为2007年9月7日（星期五）下午2：00。
（二）会议召开地点
公司本部105会议室。
（三）会议方式
本次会议采取现场投票表决。
（四）会议议题
1、审议《关于公司注册地址变更以及修改公司章程相应条款的议案》。
（五）会议出席对象
1、截至于2007年8月28日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人，及2007年8月31日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东或其委托代理人。B股、ADR的最后交易日为2007年8月28日。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
（六）现场会议参加办法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以9月4日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股东帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2007年9月4日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
3、登记地点：上海市四川中路63号公司本部。
（七）联系方式
通讯地址：上海市四川中路63号
邮政编码：200002
联系电话：021-33024666-6378
传真号码：021-63390367
特此公告
双钱集团股份有限公司
2007年8月21日
附件
授权委托书
兹全权委托________先生(女士)代表本单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2007年第三次临时股东会议,并代为行使表决权。
(本授权委托书复印件及剪报均有效)