黄山永新股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
3、本次提交审议的《关于2007年度中期资本公积转增股本的预案》、《关于修订公司章程的议案》需特别决议通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2007年8月23日上午9:30。
网络投票时间为:2007年8月22日-2007年8月23日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年8月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年8月22日15:00至2007年8月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:公司会议室。
3、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、现场会议主持人:董事长江继忠先生。
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共152人,代表有表决权的股份总数为64,517,479股,占公司股份总数的56.26%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表8人,代表有表决权股份63,328,224股,占公司股份总数的55.22%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东144人,代表有表决权股份1,189,255股,占公司股份总数的1.04%。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于2007年度中期资本公积转增股本的预案》。
以2007年7月17日公司增发新股后的总股本114,680,000股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增2股。转增后公司总股本由114,680,000股增至137,616,000股,资本公积减少22,936,000元。
该议案的表决结果为:同意63,910,199股,占出席会议有表决权股份总数的99.06%;反对567,080股,占出席会议有表决权股份总数的0.88%;弃权40,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
该议案的表决结果为:同意63,899,424股,占出席会议有表决权股份总数的99.04%;反对108,516股,占出席会议有表决权股份总数的0.17%;弃权509,539股,占出席会议有表决权股份总数的0.79%。
3、审议通过了《关于修订重大决策制度的议案》。
该议案的表决结果为:同意63,865,734股,占出席会议有表决权股份总数的98.99%;反对120,806股,占出席会议有表决权股份总数的0.19%;弃权530,939股,占出席会议有表决权股份总数的0.82%。
4、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
该议案的表决结果为:同意63,778,134股,占出席会议有表决权股份总数的98.85%;反对200,906股,占出席会议有表决权股份总数的0.31%;弃权538,439股,占出席会议有表决权股份总数的0.84%。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所吴波律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定,合法、有效;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2007年第二次临时股东大会决议;
2、安徽天禾律师事务所关于公司二○○七年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二OO七年八月二十四日