黄山永新股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次提交审议的《关于2007年度中期资本公积转增股本的预案》、《关于修订公司章程的议案》需特别决议通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2007年8月23日上午9:30。
网络投票时间为：2007年8月22日－2007年8月23日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年8月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年8月22日15:00至2007年8月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长江继忠先生。
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共152人，代表有表决权的股份总数为64,517,479股，占公司股份总数的56.26%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权股份63,328,224股，占公司股份总数的55.22%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东144人，代表有表决权股份1,189,255股，占公司股份总数的1.04%。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于2007年度中期资本公积转增股本的预案》。
以2007年7月17日公司增发新股后的总股本114,680,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股。转增后公司总股本由114,680,000股增至137,616,000股，资本公积减少22,936,000元。
该议案的表决结果为：同意63,910,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.06%；反对567,080股，占出席会议有表决权股份总数的0.88%；弃权40,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
该议案的表决结果为：同意63,899,424股，占出席会议有表决权股份总数的99.04%；反对108,516股，占出席会议有表决权股份总数的0.17%；弃权509,539股，占出席会议有表决权股份总数的0.79%。
3、审议通过了《关于修订重大决策制度的议案》。
该议案的表决结果为：同意63,865,734股，占出席会议有表决权股份总数的98.99%；反对120,806股，占出席会议有表决权股份总数的0.19%；弃权530,939股，占出席会议有表决权股份总数的0.82%。
4、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
该议案的表决结果为：同意63,778,134股，占出席会议有表决权股份总数的98.85%；反对200,906股，占出席会议有表决权股份总数的0.31%；弃权538,439股，占出席会议有表决权股份总数的0.84%。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所吴波律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2007年第二次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于公司二○○七年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二OO七年八月二十四日