安徽古井贡酒股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2007年8月29日上午9:30；
（二）召开地点：公司总部二楼会议室；
（三）召开方式：现场；
（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会；
（五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长王锋先生；
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东（或股东代表）2人，代表的股权数为143,704,111股，占公司股份总数的61.15%，其中A股股东（或股东代表）2人，代表的股权数为143,704,111股；没有B股股东出席会议。公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过关于免去公司董事会部分董事的提案；
1、关于免去王效金先生公司董事的提案；
（1）总的表决情况
同意143,704,111股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）社会公众股股东的表决情况
同意143,704,111股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）外资股股东（境内上市）的表决情况
没有外资股股东参加会议。
2、关于免去刘俊德先生公司董事的提案；
（1）总的表决情况
同意143,704,111股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）社会公众股股东的表决情况
同意143,704,111股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）外资股股东（境内上市）的表决情况
没有外资股股东参加会议。
3、关于免去朱仁旺先生公司董事的提案；
（1）总的表决情况
同意143,704,111股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）社会公众股股东的表决情况
同意143,704,111股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）外资股股东（境内上市）的表决情况
没有外资股股东参加会议。
（二）审议通过关于监事梁金辉先生辞去监事会监事的提案；
（1）总的表决情况
同意143,704,111股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）社会公众股股东的表决情况
同意143,704,111股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）外资股股东（境内上市）的表决情况
没有外资股股东参加会议。
（三）审议通过关于选举吕家照先生为公司监事会监事的提案；
（1）总的表决情况
同意143,704,111股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）社会公众股股东的表决情况
同意143,704,111股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）外资股股东（境内上市）的表决情况
没有外资股股东参加会议。
（四）审议通过关于修订公司章程的提案；
（1）总的表决情况
同意143,704,111股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）社会公众股股东的表决情况
同意143,704,111股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）外资股股东（境内上市）的表决情况
没有外资股股东参加会议。
（五）以累积投票表决的方式审议通过关于选举第四届董事会董事的提案。
1、选举曹杰先生为公司第四届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意143,704,111股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）社会公众股股东的表决情况
同意143,704,111股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）外资股股东（境内上市）的表决情况
没有外资股股东参加会议。
2、选举李彬先生为公司第四届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意143,704,111股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）社会公众股股东的表决情况
同意143,704,111股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）外资股股东（境内上市）的表决情况
没有外资股股东参加会议。
3、选举梁金辉先生为公司第四届董事会董事。
（1）总的表决情况
同意143,704,111股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（2）社会公众股股东的表决情况
同意143,704,111股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。
（3）外资股股东（境内上市）的表决情况
没有外资股股东参加会议。
五、律师见证情况
北京市中永律师事务所计永胜、琚向晖律师对本次股东大会出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2007年度第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
（一）安徽古井贡酒股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中永律师事务所关于安徽古井贡酒股份有限公司2007年度第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月二十九日
证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2007-43
安徽古井贡酒股份有限公司
半年报更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2007年8月11日披露的2007年度半年度报告及摘要合并财务报表中借款收到的现金与偿还债务所支付的现金之差，与资产负债表中短期借款、长期借款以及一年内到期的长期借款合计变动数没有形成勾稽关系。主要原因是母公司在2007年4月份向子公司安徽瑞福祥食品有限公司（以下简称“瑞福祥公司”）拨付款项，金额为1,300万元，瑞福祥公司在编制现金流量表时误将上述拨款计入“借款收到的现金”栏目，母公司在编制合并现金流量表时仅抵销了经营活动现金流量，对筹资活动现金流量没有做相应抵销，导致勾稽关系不一致。具体更正过程如下：
单位：人民币元
由此引起的不便，请广大投资者谅解。
特此公告
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月二十九日