深圳高速公路股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改议案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
根据2007年7月19日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于2007年9月3日（星期一）上午10:00在深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室以现场方式召开了2007年第一次临时股东大会。
本公司股份总数为2,180,700,000股，有表决权股份的总数为2,180,700,000股。本次会议由本公司董事会召集，由董事长杨海先生主持。出席本次股东大会并登记表决的股东及股东代理人共5人，代表股份总数1,435,131,565股，占本公司有表决权股份总数的65.81%。本公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。本次大会的召集、召开符合《公司法》和本公司章程有关规定。
会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了下列议案：
一、审议通过关于选举监事的议案：批准委任姜路明先生为本公司监事，任期自即日起至2008年12月31日止。
1,423,995,305股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.22%；11,136,260股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.78%；0股弃权。
二、审议通过关于批准监事酬金的议案：批准姜路明监事的年度酬金为人民币61.3万元（含税），同时按政府和公司规定的统一标准享有相应的福利；监事出席或列席相关会议时，可按规定领取会议津贴。
1,435,131,565股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
上述议案的详情可参见本公司于2007年7月19日在《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。
会议无增加、否决或变更议案之情况。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，香港证券登记有限公司（为本公司H股股份过户登记处）获委任为本次股东大会的投票审验人。本次股东大会由广东君言事务所李建辉律师出席会议现场见证，并出具法律意见书。其结论性的意见为：公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
备查文件：
1、本公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、关于本公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2007年9月3日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2007-026
深圳高速公路股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2007年8月28日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第四届监事会第十三次会议于2007年9月3日（星期一）上午在深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室举行。原监事会主席钟珊群先生召集了本次会议。本次会议应到监事3人，实到3人，监事姜路明先生、张义平先生、易爱国先生均亲自出席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
由监事张义平先生动议，其他监事附议，一致推选监事姜路明先生为监事会主席。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司监事会
2007年9月3日