哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
二ΟΟ七年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有被否决或修改的议案；
2、本次会议没有新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年9月10日上午9：00在东安动力8＃301会议室召开，会议采取现场投票的方式，本次会议由董事会召集，董事长连刚先生主持。出席本次会议的股东及代理人共6人，代表股份275，003，560股，占公司股本总额的59.51%。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
1、《关于部分董事变更的预案》
1.1同意刘涛、马川利、李耀、蔡速平四位董事辞去公司董事职务
表决结果：赞成275，003，560股，占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。
1.2选举连刚先生为公司三届董事会董事
表决结果：赞成275，003，560股，占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。
1.3选举孙德山先生为公司三届董事会董事
表决结果：赞成275，003，560股，占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。
1.4选举杜毅先生为公司三届董事会董事
表决结果：赞成275，003，560股，占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。
1.5选举闫灵喜先生为公司三届董事会董事
表决结果：赞成275，003，560股，占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
公司董事会聘请北京嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1.出席会议董事、监事签名的2007年第二次临时股东大会决议；
2.北京嘉源律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2007年第二次临时股东大会法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2007年9月10日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2007-023
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
三届十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会三届十五次会议通知于2007年9月1日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事，会议于2007年9月10日10时在东安公司8＃201会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，李桂荣董事未能出席，委托王忠庆董事代行表决权；公司2名监事及4名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长连刚先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
本次会议采取记名投票的方式，以全票选举连刚先生为公司第三届董事会董事长。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长连刚先生提名，董事会审议，聘任孙德山先生为公司总经理。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于变更公司专门委员会委员的议案》
1. 战略委员会：增选连刚董事长、孙德山董事为战略委员会委员，其中，连刚董事长为主任；
2. 提名委员会：增选连刚董事为提名委员会委员；
3. 薪酬与考核委员会：增选孙德山董事为薪酬与考核委员会委员；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2007年9月10日