福建凤竹纺织科技股份有限公司
第三届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第四次（临时）会议通知于2007年9月12日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2007年9月14日以传真方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、陈桂武、陈锋、林和平、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对中国证监会福建监管局巡回检查发现问题的整改报告》（具体内容详见同日公告附件及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立公司审计部的议案》；
随着公司业务规模的不断扩大，以及控股子公司的增加，为加强公司生产经营管理，确保内控制度的有效执行，公司决定设立审计部，专门从事公司内部审计工作。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二00七年九月十四日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2007-023
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监事会关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2007年9月13日，公司监事会收到李昌华先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务的报告。根据公司章程的有关规定，该辞职报告已经生效，公司将依照法定程序尽快补选新的监事。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司监事会
二00七年九月十四日
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于对中国证监会福建监管局巡回检查
发现问题的整改报告
中国证监会福建监管局于2007年7月16日至7月20日对我公司进行了巡回检查。2007年8月 27日，我司接到中国证监会福建监管局《关于限期整改的通知》（闽证监公司字[2007]33号）（以下简称《整改通知》）后，我司董事会高度重视，立即组织公司董事、监事、高管人员及相关部门人员对巡检发现的问题进行了认真分析和研究，制定了切实可行的整改措施，并提交公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过。现将公司整改情况公告如下：
一、规范运作方面
1、《整改通知》指出：公司由普通财务人员实际负责财务支出审核和公章管理，导致公司治理运作不规范。
情况说明与整改措施：公司自设立以来，在公章使用管理方面非常慎重，从未发生过任何差错，但一直未将公章管理规范成文形成制度；而在财务支出审核方面，公司由普通财务人员负责最后环节的付款把关，并将有疑问的付款向上汇报，运作不规范的主要原因是公司虽有相关制度，但过于简单，未及时修正。公司近期将重新修改完善公司内控制度，特别是制订公司公章管理办法，完善公司财务支出审批制度，并加强财务等相关人员的组织学习，强化规范运作意识，以进一步完善公司法人治理结构。
2、《整改通知》指出：公司董事会会议记录不符规定，没有完整记录出席会议的董事对审议事项发表的讨论意见。同时，公司使用活页纸记录董事会会议内容，不符合关于董事会会议记录要用固定本簿记录的规定。
情况说明与整改措施：公司将按照《整改通知》的要求进行规范，董事会会议记录将详细记录出席会议董事的讨论意见，并采用固定本簿方式进行记录和保存。
3、《整改通知》指出：公司财务支出审批制度不健全且执行不合规。公司现行《财务支出审批制度》于2002年制订，此后就未进行修改和完善，对有关财务支出的审批人员、审批权限、审批程序等有关事项规定得过于简单。在实际执行过程中，也未严格执行《财务支出审批制度》的规定。
情况说明与整改措施：公司《财务支出审批制度》制订较早，此后又未及时进行修改和完善，致使公司财务支出的有关事项规定过于简单，在实际操作中难以执行，未严格执行。本次巡回检查后，公司针对上述问题，立即组织人员对公司《财务支出审批制度》进行全面修订，近期将与其他修订后的内控制度一起，提交公司审议通过，同时，要求财务等相关部门，要加强对公司相关制度的学习，并在执行时真正将相关规定落到实处。
二、募集资金使用方面
《整改通知》指出：公司临时使用募集资金补充流动资金的行为未履行审批程序。公司分别于2006年1月6日、1月18日和3月1日临时使用募集资金400万元、200万元、150万元用于补充流动资金，但上述行为均未履行必要的审批程序。
情况说明与整改措施：由于公司相关人员对《募集资金使用管理办法》学习不够深入，因生产经营需要，未履行必要的审批程序，临时使用募集资金补充流动资金。本次巡回检查后，公司专门组织相关人员深入学习《募集资金使用管理办法》的有关规定，要求大家要提高业务能力，今后严格按照有关规定办理审批程序，杜绝不合规使用募集资金现象的再次发生。
三、内控方面
《整改报告》指出：公司尚未设立专门的审计部门。公司原来规模较小，管理组织扁平化，因此仅配备了专职审计人员。但随着控股子公司的增加，为加强管理，确保内控的执行，建议公司适时设立专门的审计部门。
情况说明与整改措施：设立专门审计部门，对加强公司内控管理极为关键。根据《整改通知》建议，公司近期将重新修订公司组织结构，增设一个审计部，提交董事会审议通过。组建审计部的相关前期工作已在进行之中。
本次中国证监会福建监管局的巡回检查，是对我司的一次全面系统检查和现场指导，对我司长远发展起到了积极的推动作用。公司将严格按《整改通知》的要求积极整改，结合本次上市公司专项治理活动的开展，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，实现公司的持续、健康、稳定发展。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
二00七年九月十四日