深圳市金证科技股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况：
深圳市金证科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年9月14日上午10时，在深圳市金证科技股份有限公司以现场投票方式召开。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长杜宣先生，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况：
本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4人，代表股份65,872,990股，占公司有表决权股份总数的47.93%。
四、提案审议和表决情况：
（一）表决情况：会议以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于公司董事会换届的议案》；
（1）选举杜宣先生为第三届董事会董事
同意65,872,990股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（2）选举赵剑先生为第三届董事会董事
同意65,872,990股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（3）选举李结义先生为第三届董事会董事
同意65,872,990股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（4）选举徐岷波先生为第三届董事会董事
同意65,872,990股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（5）选举王开因先生为第三届董事会董事
同意65,872,990股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（6）选举孙建文先生为第三届董事会独立董事
同意65,872,990股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（7）选举齐玉武先生为第三届董事会独立董事
同意65,872,990股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（8）选举蔡敬侠女士为第三届董事会独立董事
同意65,872,990股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
2、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》
会议同意由王凯、唐昶荣、 刘瑛三人组成公司第三届监事会，其中刘瑛由公司职工代表大会选举产生。王凯、唐昶荣为公司股东委派监事。
（1）选举王凯先生为第三届监事会监事
同意65,872,990股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（2）选举唐昶荣先生为第三届监事会监事
同意65,872,990股，反对0 股，弃权0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。
（二）表决结果：以上议案经与会股东表决全部通过。
五、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司2007年第三次临时股东大会，出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议
2、 本次股东大会会议记录
3、 见证律师出具的法律意见书
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○○七年九月十四日