江西洪都航空工业股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为17,278,830股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年09月20日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年07月31日经相关股东会议通过，以2006年09月18日作为股权登记日实施，于2006年09月19日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案没有安排追加对价的情况
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、法定承诺事项：公司全体非流通股股东均承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等文件中有关持股锁定期、限受条件和信息披露的相关规定。
2、公司股权分置改革方案中相关股东做出的特别承诺
公司相关股东在股权分置改革方案中除上述法定承诺外未做出特别承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，股本结构没有发生变化
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例没有发生变化
四、公司不存在大股东占用资金
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构海通证券有限公司认为：
公司相关股东严格履行了其在股权分置改革中做出的承诺，本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为17,278,830股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年09月20日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
本次有限售条件的流通股上市数量与公司股改实施公告数量不一致（原公司股改实施公告中，中国航空科技工业股份有限公司本次可上市数量为6966059股，现为12600000股），是由于公司股改保荐人和公司相关人员计算失误所致，公司已严厉批评相关责任人，并向公司全体股东诚恳道歉。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况相比，仅有公司控股股东发生变化，原控股股东江西洪都飞机工业有限公司的股权已全部过户至中国航空科技工业股份有限公司（详情可参见公司2007年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》的公告），股份总及股性质均未发生变化。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2007年09月15日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件