中国人寿保险股份有限公司
第二届董事会第二次临时会议决议公告
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本公司第二届董事会第二次临时会议于2007年9月26日在公司29层会议室召开。会议应出席董事10人，实到董事7人（时国庆先生、庄作瑾女士及周德熙先生3人因事请假，分别书面委托龙永图先生、杨超先生和孙树义先生代为表决）。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长杨超先生主持，与会董事经充分审议，一致通过了《关于委任万峰先生为中国人寿保险股份有限公司总裁的议案》。
根据董事长杨超提名，董事会委任万峰先生为公司总裁，独立董事发表了同意意见。
万峰先生简历如下：
万峰先生，1958 年出生。自2007年9月起担任中国人寿保险（集团）公司副总裁和中国人寿养老保险股份有限公司董事长。自 2006年6月担任本公司执行董事，并自2003年起担任本公司副总裁。2007年1月31日，董事会决议授权万峰先生主持本公司的日常经营管理工作。自 2006年11月开始兼任中国人寿财产保险股份有限公司董事，2006年1月兼任中国人寿资产管理有限公司董事。自1999年起曾任原中国人寿保险公司副总经理兼深圳分公司总经理和中保康联人寿保险有限公司董事。1997年至1999年任中保人寿保险公司深圳分公司总经理，在此之前是太平人寿保险公司香港分公司董事兼高级副总经理、原中国人寿保险公司香港分公司助理总经理及中国人民保险公司吉林省分公司人身保险处副处长。万先生先后毕业于吉林财贸学院获得经济学学士学位、香港公开大学获工商管理硕士学位和天津南开大学获经济学博士学位。万先生从事人寿保险工作已经 25 年，享受国务院颁发的政府特殊津贴。万先生系高级经济师。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2007年9月26日