南通江山农药化工股份有限公司
关于增加2007年第一次临时股东大会临时提案的公告
2007年09月29日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2007—018
南通江山农药化工股份有限公司
关于增加2007年第一次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第三届董事会第十五次会议决定，公司将于2007年10月13日召开2007年第一次临时股东大会，2007年9月18日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了编号为临2007-017号《南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的的通知》。
公司于2007年9月27日收到南通工贸国有资产经营有限公司递交的《关于对南通江山农药化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会增加提案的函》，要求在公司2007年第一次临时股东大会上增加《关于公司董事会设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案》，南通工贸国有资产经营有限公司持有本公司28.44%的股份，该提案人的申请符合《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。现将该临时提案的具体内容公告如下：
为完善公司治理结构，更好的发挥董事会的监督和制衡作用，提高其战略决策和投资决策的科学性，现拟对公司董事会下设专门委员会。
各专门委员会的设置：设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。
经董事会审核，认为上述提案符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2007年9月28日