山东华鲁恒升化工股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
暨召开2007年第一次临时股东大会通知
山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年9月28日以通讯方式召开，本次会议的召开通知已于2007年9月18日以通讯书面形式下发，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
会议审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》，其中同意9 票，反对0 票，弃权0票。
现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2007年10月20日上午9：30
（二）会议地点：山东省德州市公司会议室
（三）会议内容：
1、审议《公司章程修正案》
2、审议《公司独立董事制度》
3、审议《公司累积投票制实施细则》
4、审议《公司募集资金管理办法修正案》
5、审议《公司与德化设计研究有限公司签订工程设计及咨询服务协议的议案》
6、审议《公司2007年度中期资本公积金转增股本预案的议案》
（四）参加人员：
截止2007年10月16日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，见证律师。
（五）会议登记日：
2007年10月19日上午8：00-11：30，下午 13：30-17：00 。
（六）会议登记方法：
参加本次股东大会的代表，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
（七）会议登记地点： 山东华鲁恒升化工股份有限公司证券部
联系电话：0534-2465426
联系传真：0534-2465017
联 系 人：董 岩 高文军
（八）其他事项：
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二○○七年九月二十九日
附件：
委托授权书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席山东华鲁恒升化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（或加盖公章）：
委托人身份证号码(或营业执照号码)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
被委托人 (签名或盖章) ：
被委托人身份证号码：