太原化工股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
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一、 会议召开和出席情况
太原化工股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年9月28日上午8：30在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表4名，代表股份数252,688,933股，占公司总股本的51.58%。会议由本公司董事会召集，董事长邢亚东先生主持，公司董事、监事出席了会议，高管人员、见证律师列席了会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
会议以现场记名投票方式表决。经与会股东审议，通过了以下五项议案：
1、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
按照中国证监会和公司章程规定，聘任周崇武先生为本公司第三届董事会独立董事。
表决情况：同意252,688,933股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《公司为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案》
山西鑫兴联科贸有限公司为本公司合成氨分公司的主要原料供应商，公司决定为其在浦发银行太原双西支行1000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。该公司承诺：所贷款项全部用于购买太原化工股份有限公司所需原材料，并保证在担保期间内垫付原料款不低于1000万元。
截止2007年6月30日，该公司资产总额10141万元，负债总额5112万元，净资产总额5029万元，资产负债率50.41%；2007上半年主营业务收入13829万元，净利润555万元（以上数据未经审计）。
表决情况：同意252,688,933股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《公司为福建三明市浩伦园艺植保有限公司提供担保的议案》
本公司拟与福建三明市浩伦园艺植保有限公司、兴业银行三明分行办理保兑仓业务。为此公司决定为福建三明市浩伦园艺植保有限公司向兴业银行三明分行申请的银行承兑汇票1400万元提供担保，担保期限半年。
截止2006年12月31日，该公司资产总额8898万元，负债总额5393万元，净资产总额3504万元，资产负债率60.61%；2006年主营业务收入18491万元，净利润688万元（以上数据未经审计）。
表决情况：同意252,688,933股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了公司修改章程议案
根据公司2006年度利润分配方案实施，本公司总股本和股权结构发生了变化，公司章程修改如下：
第六条：原文：“公司注册资本为人民币46657. 78万元”。现修改为：“公司注册资本为人民币48990.669万元”。
第二十条：原文：“公司的股本结构为：流通股总数为46657. 78万股，其中有限售条件的流通股为28639.78万股，占总股本的61.38%；无限售条件的流通股为18018万股，占总股本的38.62%。”
现修改为“公司的股本结构为：流通股总数为48990.669万股，其中有限售条件的流通股为30071.769万股，占总股本的61.38%；无限售条件的流通股为18918.9万股，占总股本的38.62%。”
表决情况：同意252,688,933股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《公司第三届监事会增补监事议案》
经控股股东推荐，公司第三届监事会2007年第三次会议审议通过增补张小平先生为本公司第三届监事会监事。
表决情况：同意252,688,933股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
山西恒一律师事务所见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序合法有效。
四、 备查文件目录
经与会董事签字确认的本次临时股东大会决议；
山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
二00七年九月二十八日