编号：临2007—045
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2007年9月28日 10：00时
网络投票时间：2007年9月28日 9：30-11：30和13：00-15：00
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦36楼
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长许宝星先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
公司总股本为141,929,077股。
1、参加本次临时股东大会表决的股东及授权代表人数189人，代表股份81646603 股，占公司总股本的57.53%；其中参加会议的A股股东代表114人，代表股份78375694 股，占A股总股本的78.23%；参加会议的B股股东代表75人，代表股份3270909股，占B股总股本的7.84% 。
2、出席现场会议并表决的股东及授权代表人数41人，代表股份77607908股，占公司总股本的54.68 %。
3、参加网络投票的流通股股东人数148人，代表股份4038695 股，占公司总股本的2.85%。
三、提案审议情况
1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、审议关于公司向特定对象非公开发行股票的议案（本议案涉及关联交易，关联股东鼎立建设集团股份有限公司回避表决）；
(1)发行股票的类型和面值；
(2)发行数量和募集资金金额；
(3)发行对象及认购方式；
(4)发行股票的锁定期；
(5)定价方式及发行价格；
(6)发行方式及发行时间；
(7)募集资金用途；
(8)本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
(9)关于本次发行决议的有效期。
3、审议关于本次非公开发行募集资金投向的可行性报告；
4、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；
5、审议授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
6、审议关于公司工程建设关联交易的议案（本议案涉及关联交易，关联股东鼎立建设集团股份有限公司回避表决）；
7、审议关于公司拟进行公积金转增股本的议案；
8、审议关于调整监事会成员的议案。
四、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次临时股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2007年第三次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效，通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司2007年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2007年9月28日
股票代码：600614 900907 股票简称：ST鼎立 ST鼎立B
编号：临2007—046
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
六届三次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第六届监事会第三次会议于2007年9月28日在公司本部会议室召开，应到监事3人，实到2人，符合公司法、公司章程的规定。
监事会选举金农先生为公司监事会监事长。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2007年9月28日