上海梅林正广和股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
暨召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会临时会议于2007年10月9日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。与会董事经充分审议，一致通过如下决议：
一、通过了更换一位公司董事候选人的提案并提交公司股东大会审议；
因工作需要，建议章近女士不再作为公司董事候选人。
推荐陈向民先生为公司董事（个人简历见附件一，独立董事意见见附件二），任期至2009年5月。
赞成9票、弃权0票、反对0票。
二、通过了本公司定于2007年10月25日上午9：00召开公司2007年第一次临时股东大会的事宜。
赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体股东大会事宜通知如下：
（一）会议时间：2007年10月25日上午9：00时；
（二）会议地点：上海通北路400号8号楼6楼（公司会议室，附近有公交车37路、22路、17路）；
（三）召集人：公司董事会
（四）会议审议议题：
1、修改《公司章程》部分条款的议案（详见2007年8月25日公司董事会刊登在上证报、中证报和www.sse.com.cn网站上的公告。
2、更换一名公司董事的议案
（五）会议出席对象：
1、2007年10月18日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（六）登记方式：为了便于工作，会议集中登记时间为2007年10月22日上午9：00—11：30，下午1：00—4：30；
登记地点：上海市杨浦区通北路400号8号楼6楼
登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
（七）其他事项
1、公司地址：上海通北路400号
邮编：200082
联系人：阎磊
联系电话：021-65951102
传真：021-65123609
3、出席会议人员的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2007年10月9日
附件一：
陈向民先生个人简历
陈向民，男，49岁，大专学历，高级经济师，曾任上海梅林正广和股份有限公司副总经理，现任上海梅林正广和（集团）有限公司副总经理。
附件二：
独立董事意见
根据中国证监会、上海证券交易所以及本公司章程的有关规定，我们作为上海梅林正广和股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会临时会议关于更换一位公司董事候选人的提案，发表如下独立意见：
因工作需要，建议章近女士不再作为公司董事候选人；推选陈向民先生为公司董事，任期至2009年5月。经审阅陈向民先生的简历，未发现有不符合董事任职的情况，我们认为陈向民先生符合董事的任职资格要求。
对于上述更换的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意第四届董事会临时会议所作出的决议。
独立董事：晁钢令 姜国芳 王柏棠
2007年10月9日
附件三：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席上海梅林正广和股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
审议议案的表决意见如下：
未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托人（签名）：
委托人持股数： 受托日期：
委托人（签名）：