大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年度第三次临时股东大会通知
重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书于2007年10月7日向全体董事以传真方式发出了第三届董事会第二十次会议通知。2007年10月19日，公司第三届董事会第二十次会议在北京市海淀区苏州街三号大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》；
1、同意为控股子公司中国大恒（集团）有限公司分别向中国工商银行北京海淀支行及上海浦东发展银行北京分行中关村支行申请的综合授信额度人民币18000万元及人民币6000万元提供期限一年的连带责任保证担保（上述两笔综合授信均为原授信到期，重新综合授信）。
2、同意为大恒集团向交通银行北京海淀支行申请的综合授信额度人民币5000万元提供期限两年的连带责任保证担保。
截止2007年6月30日中国大恒（集团）有限公司资产总额人民币128,572万元，负债总额人民币78,697万元，净资产人民币49,875万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案》；
同意大恒集团为公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司向深圳发展银行北京分行东城支行申请的流动资金借款人民币2000万元提供期限一年的连带责任保证担保。
截止2007年6月30日北京中科大洋科技发展股份有限公司资产总额人民币39,218万元，负债总额人民币19,619万元，净资产人民币19,599万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
截止本公告日公司无对外担保；对控股子公司担保金额为人民币43,600万元，其中为中国大恒（集团）有限公司提供人民币35,600万元的担保；为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供人民币8,000万元的担保。
三、审议通过《关于召开2007年度第三次临时股东大会的议案》。
定于2007年11月8日召开公司2007年度第三次临时股东大会，相关事项如下：
1、会议时间：2007年11月8日上午10时
2、会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室
3、会议召集人：大恒新纪元科技股份有限公司董事会
4、会议议题：
A、审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》；
B、审议《关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案》。
5、出席对象
1）截止2007年11月5日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席；
2）公司全体董事、监事及高级管理人员；
6、会议登记
（1）登记手续
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；
D、异地股东可以用信函或传真方式登记。
（2）登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部
（3）登记时间：2007年11月6日（9:00-11：00，14：00-16：00）
7、会议其他事项
（1）本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
（2）联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部。
邮政编码：100080
联系电话：（010）82827850 传真：（010）82827853
联系人：严宏深 赵常春
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二00七年十月二十日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于2007年11月8日10时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开的2007年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（并盖公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期 年 月 日 有效期限：