云南云维股份有限公司第四届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南云维股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2007年10月22日在公司董事会会议室现场召开（会议通知于2007年1月17日以传真、书面形式发出），公司董事长张跃龙先生主持会议。会议应到董事9名，实到董事7名，独立董事宁平、董事董光辉因公出差未能出席会议，书面委托独立董事杨勇、董事张跃龙代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2007年三季度报告》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司总经理(经理层)工作细则》；
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司内部重大信息报告制度》；
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司子公司管理制度》。
特此公告
云南云维股份有限公司
董事会
2007年10月23日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2007-022
云南云维股份有限公司
2007年年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日。
2、业绩预告情况：净利润比上年同期增长150%以上。
3、本次业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩
1、净利润：63,561,361.88元
2、每股收益：0.385元
三、其他说明
公司2007净利润预计将大幅增长主要是公司2007年7月完成非公开发行资产认股发行工作，公司会计报表合并范围增加云南大为制焦有限公司和曲靖大为焦化制供气有限公司。
具体财务数据将在本公司2007年年度报告中予以详细披露。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2007年10月23日