万科企业股份有限公司
第十四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司第十四届董事会第十二次会议的通知于2007年10月16日以传真的方式书面送达各位董事，会议于2007年10月26日下午在公司总部4A会议室举行，会议应到董事11名，实际到会董事6名。宋林副董事长、王印董事、蒋伟董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权郁亮董事代为出席并行使表决权，孙建一董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权徐林倩丽董事代为出席并行使表决权，李志荣董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权李家晖董事代为出席并行使表决权。出席及授权出席董事11名，3名监事列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。
会议审议并以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了除“关于聘任肖莉为公司执行副总裁的议案”外的其他议案。肖莉董事作为关联董事，放弃“关于聘任肖莉为公司执行副总裁的议案”的表决权，该议案以10票赞成，0票反对，1票弃权获得通过。本次会议决议如下：
一、审议并通过二○○七年第三季度报告及未经审计财务报表
二、审议并通过关于中高级管理人员职位名称调整的议案
董事长、副董事长改称董事会主席、副主席；董事会聘任的高级管理人员中总经理、副总经理的职位名称改为总裁、执行副总裁；总经理任命的助理总经理的职位名称改为副总裁。
公司章程相应的内容修改将在未来提交股东大会审议。
三、聘任肖莉为公司执行副总裁
四、聘任王文金为公司执行副总裁
独立董事对聘任肖莉、王文金担任公司执行副总裁表示一致同意。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇〇七年十月三十日
附：新任执行副总裁简历
肖莉，女，1964年出生。1984年毕业于武汉大学英国语言文学专业，2000年获中欧工商管理学院工商管理硕士学位。先后供职于中南工业大学、中国科技资料进出口公司、日本三菱商事会社深圳事务所。1994年加入万科，任总经理办公室副主任。1996年任万科总经理办公室主任；2004年任董事会办公室主任。1995年至今任董事会秘书。2004年起出任公司董事至今。2005年起任万科董事会投资与决策委员会委员。
王文金，男，1966年生。1994年毕业于中南财经政法大学，获硕士学位。中国注册会计师。曾先后供职于合肥市塑料十厂、中科院安徽光学精密机械研究所。1993年加入万科。1998年任万科财务管理部副经理。1999年任万科财务管理部总经理；2002年起任万科财务负责人；2004年任万科财务总监，2007年任万科助理总经理。
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2007-052
万科企业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司第六届监事会第四次会议于2007年10月26日在公司召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会召集人丁福源先生主持，审议了如下议案：
一、审议并确认了公司二○○七年第三季度报告、财务报表；
特此公告。
万科企业股份有限公司监事会
二〇〇七年十月三十日
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2007-053
万科企业股份有限公司
二○○七年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预期本期业绩
预计本公司2007年全年净利润较去年增长100%~150%,本次预期业绩未经会计师预审计。
二、上年同期业绩
按照中国会计准则,公司2006年实现净利润人民币21.55亿元，每股收益人民币0.493元。按照国际会计准则,公司2006年实现净利润人民币22.98亿元，每股收益人民币0.58元。
三、业绩大幅提升的原因
由于本年截至目前良好的销售状况，公司可结算资源大幅上升，公司预计2007年可实现净利润数较上年同期将明显增长。
四、其他相关说明
由于实施2006年度公积金转增股本方案和公开增发A股股票的原因，公司总股份数由2006年末的4,369,898,751股，增加到目前的6,872,006,387股，增长57.26%，公司每股收益将相应调整。
敬请投资者关注股本增加给每股收益带来的变化。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇〇七年十月三十日