山东金晶科技股份有限公司
三届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2007年10月25日以电话方式发出召开三届十六次董事会的通知，会议于2007年10月30日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致形成如下决议：
审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于上市公司治理专项活动整改报告》。
特此公告。
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2007年10月30日
山东金晶科技股份有限公司
关于上市公司治理专项活动整改报告
为认真贯彻落实中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）以及山东证监局《关于切实做好加强上市公司治理专项活动自查工作的通知》有关文件精神，公司根据有关法律法规的要求，积极开展专项治理工作，通过自查发现问题并据此进行整改，现将本公司治理专项活动整改情况报告如下：
一、公司治理专项活动开展情况
《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）以及山东证监局《关于切实做好加强上市公司治理专项活动自查工作的通知》下发后，公司极为重视，针对本次治理专项活动，组织了董事会、监事会、高管层人员学习该通知精神，成立山东金晶科技股份有限公司治理专项活动领导小组，由公司董事长任组长，公司董事、监事、高管人员为成员，公司董事会秘书负责该小组的日常工作，同时该小组还聘请证券专业人士、公司常年法律顾问以及会计师等负责对治理专项活动实施方案的制订、进程的监督、指导工作。
治理专项活动领导小组成立后，明确了人员以及分工，根据分工情况，对各对口业务展开自查，确保了该项活动有序、顺利开展。
二、专项治理活动期间开展的主要工作
1、2007年4月15日，公司董事会、监事会、经理层成员学习《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号），并据此成立了治理专项活动领导小组。
2、2007年4月19日，公司参加山东证监局组织的山东辖区上市公司治理专项活动座谈会，听取了监管部门的相关安排并且就专项活动的开展做了相关汇报。
3、2007年4月20日，向山东证监局上报《山东金晶科技股份有限公司上市公司治理专项活动工作草案》。
4、2007年7月23日，公司参加山东辖区上市公司治理座谈会暨公司治理现场评议观摩会，再次听取监管部门对本次活动的最新安排，学习有关上市公司的自查、整改、提高的工作方法。
5、2007年5月8日——8月20日，由公司治理专项活动领导小组牵头，公司各业务、职能部门配合，以《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）以及山东证监局《关于切实做好加强上市公司治理专项活动自查工作的通知》为指导，逐步展开自查，认真查找公司在治理方面存在的问题和不足，研究、分析其症结所在，据此提出整改计划、措施。根据汇总情况，形成山东金晶科技股份有限公司关于上市公司治理专项活动自查报告以及整改计划。
6、2007年8月3——4日，山东证监局对公司自查情况进行了检查，并与公司董事、监事、高级管理人员召开座谈会，就检查过程中发现的问题进行了通报，提出了指导意见，对公司治理水平的提升具有积极的促进作用。
7、2007年8月24日，公司召开三届十三次董事会，审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于上市公司治理活动自查报告以及整改计划》，并披露于2007年8月25日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，同时登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、2007年8月25日——10月15日，公司专项治理活动进入公众评议阶段，通过电话、传真、电子邮件等多种平台，听取公众对公司治理专项活动的评议并着手进行整改。
三、公司相关问题的整改情况
1、公司董事会尚未设立各专门委员会。
整改措施以及效果：2007年10月13日，公司召开三届十四次董事会，会议一致同意设立董事会专门委员会，同时还就该委员会的运作制定了工作细则（该工作细则已登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn），本公司董事会专门委员会的具体设置如下：
（1）、战略委员会
召集人：王刚
成员：刘同佑、曹廷发
主要职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
（2）、审计委员会
召集人：周中东
成员：邓伟、徐厚敬
主要职责：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度。
（3）、提名委员会
召集人：徐厚敬
成员：朱永强、王昕
主要职责：研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
（4）、薪酬与考核委员会
召集人：王昕
成员：孙明、周中东
主要职责： 研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
2、公司董事、监事、高级管理人在监管部门组织的各项专业学习、培训等方面参与率不高，需要积极提醒上述人员参加有关组织培训学习，提高他们的认知意识，规范行为，增强学习主动性。
整改措施以及效果：日常工作中，由公司董事会秘书牵头，公司董秘办配合，将有关公司治理方面的资料通过开会学习、邮件发送等方式，增加董事、监事、高级管理人员的在上市公司治理方面的专业学习，同时由公司董秘办积极关注监管部门的培训信息，及时反馈上述人员，例如：2007年9月4——5日，组织公司董事、监事参加了山东证监局组织的山东辖区上市公司2007年董事、监事培训学习，并通过考核。通过整改，提高了相关人员的专业知识，使之在工作工程中能够更加规范，避免了违规行为。
3、主动加强与投资者的沟通，提高投资者关系管理水平。
整改措施以及效果：通过不断学习、日常工作中加强对相关资料的收集整理工作，定期了解公司产、供、销等业务部门的有关信息，提高公司董秘办相关人员对公司所处行业以及公司整体运营情况的了解。
通过整改，公司信息披露方面更加完善，在回复投资者询问时更加全面、畅通。
四、公众评议发现问题的整改情况
在公司治理专项活动中，公司设置了专门电话和信箱，接受广大投资者和社会公众对公司治理的意见和建议。在活动期间，公司未收到来自投资者和社会公众对公司治理状况提出的意见和建议。
五、山东证监局对本公司治理活动检查情况的整改
山东证监局于2007年8月3——4日，对本公司治理活动的开展进行了现场检查，并与公司董事、监事、部分独立董事就公司治理、三会一层的日常运作进行了座谈，通过现场检查、座谈交流后，认为我公司能够按照《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）的要求，逐条对照开展自查工作。但是关于公司治理的相关制度的有关条款的规定上与目前公司实际情况已经不太相符，需要进一步修改，例如董事会议事规则、公司章程对公司董事会投资权限的规定就公司目前情况来看已不合时宜，需要修改，股东大会议事规则、公司章程等对召集股东的资格的规定以及募集资金管理办法未能按照最新规定进行修改等。
整改措施：2007年10月13日公司召开三届十四次董事会修改了募集资金管理办法，修改了公司章程、董事会议事规则、股东大会议事规则，并提交公司2007年度股东大会审议。
六、上海证券交易所对本公司治理活动检查情况的整改
上海证券交易所通过对本公司日常信息披露监管，结合本公司自查和社会公众对本公司的评议，认为本公司在信息披露、股东大会及董事会运作和内部控制制度建设方面未出现违规情形或事项，同时建议本公司对治理工作常抓不懈，继续规范运作，保持信息披露工作的质量。
对上海证券交易所有关建议所采取的措施：在下一步的工作过程中积极学习监管部门关于上市公司治理、运作的相关规定，严格自律、规范运作，进一步严格信息披露工作，提升披露质量。
通过本次公司治理专项活动，公司对照相关监管要求对公司治理的方方面面进行了深入全面的检视和分析，发现了一系列的有关问题。公司通过积极分析上述问题产生的主要原因，并且认真对发现的问题进行了整改，在实际工作中逐一跟进落实整改措施，最终完成了本次治理专项活动的所有整改工作。
此次治理专项活动，进一步提升了金晶科技的治理水平，公司董事、监事、高级管理人员的规范运作意识得以加强，日常运作规范状况明显改善，同时，该项活动的开展也有利于提高公司的经营管理水平和竞争能力，较好的促进公司的持续、健康和稳定发展，为公司下一步的发展打下了坚实的基础。
山东金晶科技股份有限公司
二零零七年十月三十日