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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年11月1日以通讯表决的方式召开了2007年第十次会议，董事长王林祥先生主持了会议，副董事长杨志远先生、董事张志女士、董事张全祥先生、刘凤双女士、曾广春先生和独立董事文宗瑜先生、周文玲女士、刘艳霞女士参加了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
一、召开会议基本情况：
会议召集人：董事会
会议时间： 2007年11月17日（星期六）上午9：00 会期半天
会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室
二、会议审议事项：
《关于公司收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司15%股权的议案》；
三、会议参加人员及登记方式：
（1）本公司董事、监事、高级管理人员；
（2）公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；
（3）2007年11月8日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及 2007年11月14日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日11月8日）。
凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
邮 编：017000
联系电话：0477-8543509 8543776 8543200（总机）
传 真：0477-8523812
联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧
登记时间：2007年11月9日——16日
上午8：00——12：00 下午14：00——18：00
4、其他事项
（1）上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）会期半天，出席会议股东的交通及食宿费用自理。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二〇〇七年十一月二日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。
委托股东签名（盖章） 受托人签字：
委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托股东股东帐号： 委托股东持股数：
委托日期： 年 月 日
A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2007-028
B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2007年第十次董事会决议暨召开第三次
临时股东大会会议通知的公告