厦门国贸集团股份有限公司治理情况整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会（证监公司字[2007]28号）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和厦门证监局(厦证监发[2007]108号)《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，公司重新审视了公司治理的各个环节，积极部署开展专项公司治理的工作。
公司成立了以董事长为首的“厦门国贸公司治理专项活动领导小组”，专门负责落实此项活动的具体工作。
公司第五届董事会二OO七年度第五次会议审议通过了《厦门国贸集团股份有限公司关于“公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》，并于七月二十六日在“中国证券报”、“上海证券报”、上海证券交易所网站和公司网站公告了相关内容，并公告了听取投资者意见和建议的电话、邮箱、传真和网络联系方式。
二00七年九月三日至五日，厦门证监局对公司进行了现场检查，并于十月十九日向公司发出了《关于对厦门国贸集团股份有限公司治理情况的综合评价及整改通知》，认为公司三会运作基本规范，内控制度建设较为完善，公司与控股股东基本实现“三分开、二独立”，并已建立了信息披露事务管理制度，强化了信息披露的组织领导和实施，同时也提出了具体的整改要求和建议。上海证券交易所也向公司出具了《关于厦门国贸集团股份有限公司治理状况评价意见》，建议公司以上市公司治理专项活动为契机，切实加强内部信息披露事务管 理制度建设和内控建设，规范股东大会和董事会运作、强化董事（包括独立董事）履职意识，积极推动公司治理水平的提高。
根据厦门证监局对公司治理情况的综合评价意见和整改通知的要求，以及上海证券交易所的监管建议，结合公司自查的情况，公司将在以下方面进行整改和落实，进一步提高公司治理水平：
1、进一步规范“三会”的运作
整改措施：公司将严格按照“公司章程”的规定，将股东大会会议记录与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决的有效资料一并保存；
在股东大会出席股东及股东代理人登记表中设立“住所地址栏”；
对于通讯方式召开的董事会和董事会专门委员会进行会议记录；
以上整改已经完成。
2、完善董事会专门委员会的运作，完善工作细则
整改措施：公司董事会已经对董事会专门委员会工作细则进行了修订，并将根据细则的规定进行专门委员会的规范运作。
3、尽快推进ERP管理系统，优化风险防范机制
整改措施：公司从去年就开始ERP系统的建设，进行管理流程的梳理，加强内控与风险监控，进而有效防范风险。该系统预计ERP2008年内上线使用。
4、建立和完善经理层内部问责机制和任期内经营目标责任制，健全内部管理制度
整改措施：公司董事会根据新一轮的三年战略规划，每年向管理层下达年度经营考核指标，并对高管人员实行了以固定收入、风险收入和虚拟持股结合的年薪制，将高管人员的利益和企业的长期发展挂钩。公司董事会将根据战略规划确定的目标，在2007年底前建立经理层内部问责机制和任期内的经营目标责任制。
5、完善公司信息披露管理制度，加强信息披露事务工作，提高信息披露准确性
整改措施：公司董事会已经修订了“公司信息披露管理制度”，并将督促公司证券事务部进一步提高信息披露的准确性。
此外，公司还将进一步拓宽投资者关系管理的渠道，加强与投资者关系管理工作。
公司董事会认为，本次富有成效的公司治理专项活动，有利于提高公司经营管理水平和竞争能力，为公司持续、健康、稳定地发展打下了坚实的基础。公司今后将根据相关的法律法规，不定期地对公司的治理进行审视和规范。
特此报告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二00七年十一月二日