武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2007年11月26日（星期一）上午9：30时，在武汉市建设大道568号新世界国贸大厦八楼会议室，召开2007年第二次临时股东大会，现就有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2007年11月26日（星期一）上午9：30时
2、股权登记日：2007年11月16日（星期五）
3、会议召开地点：武汉市建设大道568号新世界国贸大厦八楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、会议出席对象：
(1)、本次股东大会的股权登记日收市后在在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席,被授权人不必为公司股东。
(2)、本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)、公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
1、审议公司独立董事变更的议案(候选人简历见附件一)；
2、审议公司监事变更的议案(候选人简历见附件二)；
3、审议公司以部分房产和土地使用权对外投资的议案；
上述议案的具体内容敬请参见2007年7月31日、8月25日、10月27日本公司有关公告，或登陆上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
三、参加现场会议的登记办法
1、登记手续
(1)、有限售条件的流通股股东出席会议，须持有上海证券账户、法人授权委托书、参会人员本人身份证。
(2)、无限售条件的流通股股东出席会议，须持有上海证券账户、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人上海证券账户、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证。
(3)、异地股东可用信函或传真的方式登记。
《授权委托书》详见附件三。
2、登记时间及地点：
2007年11月19日至23日上午9：00—11：30时和下午1：00—5：00时，在公司董事会秘书处登记。
四、注意事项
1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系部门：公司董事会秘书处
3、联系电话：027-68850733
4、联系传真：027-68850679
5、办公地址：武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座16楼
6、邮政编码：430022
7、联系人：向丽娟
特此通知
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董 事 会
2007年11月9日
附件一：独立董事候选人燕海濠先生简历
燕海濠，男，62岁，中共党员，工学硕士学位、研究生学历，1990年起历任建设银行湖南省分行国际业务部副总经理、中国建设银行英国伦敦代表处首席代表、中国建设银行山东省分行副行长；2005年12月退休。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：监事候选人李华先生简历
李华先生，1964年生，大专，2002年7月至2006年8月，历任陕西力诺海湾矿业有限公司财务总监、力诺集团有限责任公司审计中心部长、药业营销公司财务部长、济南永宁制药股份有限公司财务部部长、力诺集团有限责任公司审计中心基建部、项目办、清欠部部长；2006年8月至今，任武汉力诺投资公司财务总监。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席武汉力诺太阳能集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签章)： 受托人(签章)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
股东账号：
持股数量： 委托日期：2007年 月 日
本授权委托书按本格式自制及复印均有效。