深圳华侨城控股股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年10月29日召开了第四届董事会第七次临时会议，会议审议通过的部分议案需经公司股东大会审议批准。因此，公司董事会提议召开公司2007年第二次临时股东大会。此次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，现就召开公司2007年第二次临时股东大会的有关内容通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（三）召开时间：
现场会议时间：2007年11月26日下午2：30
网络投票时间：2007年11月25日-2007年11月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11月26日30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年11月25日15：00—2007年11月26日15：00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：深圳华侨城洲际大酒店巴塞罗那厅
（五）股权登记日：2007年11月21日（星期三）
（六）出席对象：
1、2007年11月21日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的股东大会见证律师；
4、公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
（一）审议关于投资成立天津华侨城投资有限公司的议案；
（二）审议关于为天津华侨城投资有限公司提供股东借款的议案；
（三）审议关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
（四）审议关于聘任会计师事务所的议案；
（五）审议为控股子公司提供担保的议案。
除第5项议案需由股东大会以特别决议批准外，其他议案由股东大会以普通决议批准。
上述议案的相关内容请查阅“六、备查文件”。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
异地股东可用信函或传真登记。
（二）登记时间：2007年11月21日至23日上午9时至12时、下午2时至6时
（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城办公大楼三楼深圳华侨城控股股份有限公司证券事务部（邮政编码：518053）
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序：
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序
■
1、通过交易系统进行网络投票的时间为2007年11月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“360069”，投票简称“侨城投票”；
2、输入买入指令，买入；
3、输入证券代码360069 ；
4、输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
■
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
5、输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
■
6、确认投票委托完成；
7、计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序
■
1、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
■
B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“深圳华侨城控股股份有限公司2007年第二次临时股东大会投票”。
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年11月25日15:00—2007年11月26日15:00期间的任意时间。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人员： 郭金 陈兰
联系电话：0755-26936076 26936055
传真号码：0755-26600517
（二）会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。
六、备查文件
（一）2007年4月19日披露的《公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2007-009）；
（二）2007年10月30日披露的系列公告：
1、《公司第四届董事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2007-034）；
2、《共同投资关联交易公告》（公告编号：2007-036）；
3、《公司提供股东借款的关联交易公告》（公告编号：2007-037）；
4、《公司独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》（公告编号：2007-038）；
5、《公司独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见》（公告编号：2007-039）;
6、《关于加强公司专项治理活动的整改报告》（公告编号：2007-040）；
7、《公司独立董事关于投资成立天津华侨城投资有限公司的独立意见》；
8、《公司独立董事关于为天津华侨城投资有限公司提供股东借款的独立意见》；
9、保荐机构关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。
公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、授权委托书（见附件）
特此通知。
深圳华侨城控股股份有限公司董事会
二○○七年十一月十日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华侨城控股股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 证件名称：
证件号码： 委托人持股数：
委托人账户号码：
受托人签名： 证件名称：
证件号码： 受托日期：
受托人签字：
委托人表决指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：
是 否
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
| 序号 | 议案名称 | 对应委托价格 |
| 议案1 | 审议关于投资成立天津华侨城投资有限公司的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 审议关于为天津华侨城投资有限公司提供股东借款的议案 | 2.00 |
| 议案3 | 审议关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 3.00 |
| 议案4 | 审议关于聘任会计师事务所的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 审议为控股子公司提供担保的议案 | 5.00 |
| 委托股数 | 对应表决意见 |
| 1股 | 同意 |
| 2股 | 反对 |
| 3股 | 弃权 |
| 买入证券 | 买入价格 | 买入指数 |
| 369999 | 1.00 | 4位数字的“激活校验码” |
| 买入证券 | 买入价格 | 买入指数 |
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |