中储发展股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年11月15日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
出席公司2007年第三次临时股东大会的股东和股东委托的代理人有3人，共代表股份345,028,011股，占公司总股份736,977,782股的46.82%，公司董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查，到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件，具有出席资格，并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。
会议按照既定议题，采用记名投票表决方式，形成如下决议：
审议通过了《关于公司董事会设立提名委员会的议案》。
为进一步完善公司的决策和监督机制，充分发挥独立董事的作用，公司董事会决定设立提名委员会。
1、提名委员会的主要职责：
（1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（2）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（3）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。
2、提名委员会委员共三名，分别是独立董事韩旭东、刘秉镰，关联董事韩铁林，由独立董事韩旭东担任召集人，提名委员会可根据工作需要聘请若干专职、兼职工作人员。
该议案的表决结果为：赞成票345,028,011股，占本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。
金汇律师事务所指派律师贾伟东列席了本次股东大会并出具专项法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其审议通过的事项合法有效。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2007年11月15日