沧州大化股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无新提案提交表决；
● 本次会议无否决提案。
一、会议召开和出席情况
沧州大化股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年11月23日上午9：30在沧州大化办公大楼一楼第一会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计12人，代表有表决权的股份数152,694,071股，占公司股份总额的58.88%。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长授权委托董事李桂芳主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议已于15日前通知全体股东。
二、提案审议情况
大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1. 会议以152,694,071股赞成，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于调整董事会成员的议案》。
本公司第三届董事会董事贺丙国先生，因个人原因向本届董事会提出辞职，公司董事会经过考虑，批准贺丙国先生辞去董事职务。现聘任武洪才先生为公司第三届董事会董事。
董事候选人简历：
武洪才，男，1963年10月出生，河北化工学院毕业，高工。自2000年起，曾任沧州大化集团公司设计所所长，沧州大化集团技术中心主任兼设计所所长，沧州大化集团生产计划处处长兼党支部书记，TDI公司副总经理，黄骅氯碱有限责任公司经理，现任沧州大化集团公司党委委员、副总经理、董事。
2. 会议以152,694,071股赞成，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
《董事会议事规则》已上传到上海证券交易所网站，详情请登陆上海证券交易所网站查看。
3. 会议以152,694,071股赞成，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于董事会下设各专门委员会的议案》。
董事会下设各专门委员会的组成人员情况如下：
1）战略委员会成员：董事长平海军、董事蔡文生、李桂芳、张树清、独立董事蔡建新，主任委员：董事长平海军；
2）审计委员会成员：董事长平海军，董事孙磊，独立董事雷杰、独立董事梅世强、独立董事蔡建新，主任委员：董事长平海军。
4. 会议以152,371,471股赞成，占出席会议股东及股东代表所持股份的99.79%，0股反对，322,600股弃权，审议通过了《关于投资建设10万吨TDI项目的议案》。
根据对异氰酸酯行业的研究和公司发展战略，本公司拟投资筹建年产10万吨TDI项目。本项目投资总额19.70亿元，其中权益资金6亿元由沧州大化自筹解决，其余资金申请银行贷款。预计2009年上半年开工建设，工期32个月，预计2012年建成，本项目投产后预计年新增销售收入20.89亿元，年新增利润总额5.18亿元；投资回收期为6.30年（税前）、财务内部收益率25.05%（税前）。
本项目建设对今年业绩不会造成影响。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所杨映川律师到会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合公司法、规范意见和公司章程的规定。
四、备查文件目录
1. 经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2007年11月24日