延边石岘白麓纸业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2007年11月29日以通讯方式召开了第三届董事会第十七次会议，公司9名董事进行了表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《延边石岘白麓纸业股份有限公司治理专项活动的整改方案》。
有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了刘扩先生辞去公司董事的议案。
公司董事刘扩先生因工作原因，向董事会递交了辞呈，不再担任公司董事职务，该议案须提交股东大会批准。
有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了增补董晓峰女士为公司董事的议案。
鉴于刘扩先生向公司董事会递交了辞呈，不再担任公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特提名增补董晓峰女士担任公司董事，该议案须提交股东大会讨论通过。董晓峰女士的简历附后。
有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2007年11月29日
董晓峰女士简历
姓 名：董晓峰
性 别：女
出生日期：1963年11月
学 历: 大学本科
职 称：高级经济师
工作简历：
| 1981年9月—1985年7月 | 吉林省财贸学院读大学 |
| 1985年7月—1986年7月 | 长春一商局工作 |
| 1986年7月—2000年3月 | 中国银行吉林省分行风险管理处工作 |
| 2000年3月—至今 | 中国东方资产管理公司长春办事处工作 |
延边石岘白麓纸业股份有限公司
专项治理活动的整改方案
根据中国证监会证监公司[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司于2007年6月至8月对公司治理情况进行了自查，2007年8月10日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《延边石岘白麓纸业股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并于2007年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn披露，同时公布了公司治理专项活动的联系电话、邮箱和吉林证监局公众评议邮箱。
2007年10月11日至10月13日，中国证监会吉林证监局对公司进行了现场检查，并于10月18日下发了《关于延边石岘白麓纸业股份有限公司治理专项活动的整改建议》（吉证监发[2007]235号，以下简称“建议”），要求公司对存在的问题进行整改。接到《建议》后，公司董事会对此予以高度重视,及时向董事、监事和高级管理人员作了通报,并针对《建议》和自查报告中所列的问题进行了分析研究,制定了相应整改方案。
经严格自查，公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定建立了较为完善的治理结构并规范运作，实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，内控制度的实施有效推动了公司治理。但以下几方面仍需进一步改进和完善。
1、需进一步完善公司内部控制制度，结合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，强化内部管理。
整改措施：公司正在修订《募集资金使用管理办法》、《信息披露管理制度》《对外担保管理办法》和《财务会计制度》等，为了保证公司各项业务活动的有效进行，确保资产的安全完整，实现经营管理目标，对涉及公司采购、销售、财务等公司内部经营各个环节制度进行规范，进一步完善公司内部控制。此项工作预计将在2007年年底前完成。责任人：崔文根。
2、公司董事会、监事会人员组成不完善,与公司章程不符。
整改措施：公司正在积极筹划，尽快落实。此项工作预计将在2007年年底前完成。责任人：崔文根。
3、公司发生过信息披露“打补丁”的情况, 曾发生过信息披露重大遗漏的情况，公司控股股东也曾因信息披露不及时而受到上交所公开遣责，有关信息披露方面的制度尚需进一步细化、补充和完善。
整改措施：公司正在修订信息披露制度，在信息披露方面进一步细化、补充和完善，加强对信息披露内容的核对工作以及强化相关部门之间的协调与沟通；加强与股东的沟通和协调，规范股东行为，切实履行信息披露义务。此项工作预计将在2007年年底前完成。责任人：崔文根。
4、公司尚未建立有关独立董事方面的制度或办法，也未在公司章程中规定有关独立董事选任、职责、考核等方面的条款；公司的募集资金管理办法、对外担保管理办法、财务会计制度等制定时间较早且未及时修订以致与现有法律法规和公司章程的规定不符。
整改方案：公司正在制订独立董事制度，也在公司章程中相应地加入了独立董事选任、职责、考核等方面的条款。募集资金管理办法、对外担保管理办法、财务会计制度等正在修订，与现有法律法规和公司章程保持一致，以形成有效的内控制度体系并切实执行。此项工作预计将在2007年年底前完成。责任人：崔文根。
5、公司没能按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，将信息披露公告文稿和相关备案文件报送吉林监管局。
整改方案：公司今后将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，将信息披露公告文稿和相关备案文件采取邮寄或专人送达的办法报送吉林监管局。责任人：崔文根。
公司通过此次现场检查，进一步加强了公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对相关法律、法规的理解和认识,对进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构起到很大的促进和推动作用。公司将不断完善法人治理结构、继续加强学习和管理,提高企业综合实力,确保公司持续、健康、稳定地发展。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2007年11月29日