中储发展股份有限公司
四届二十四次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司四届二十四次董事会会议通知于2007年11月27日以电子文件方式发出，会议于2007年12月7日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事6名，亲自出席会议的董事6名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京董事以通讯表决方式召开，共5名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议并全票通过了《关于同意姜超峰先生辞去公司副董事长、董事的议案》
由于工作变动，姜超峰先生提出辞去公司副董事长、董事的申请，经研究，公司董事会同意姜超峰先生辞去公司副董事长、董事职务。
二、审议并全票通过了《关于同意林军先生辞去公司董事的议案》
由于工作变动，林军先生提出辞去公司董事的申请，经研究，公司董事会同意林军先生辞去公司董事职务。
三、审议并全票通过了《关于聘任李小晶女士为公司副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会提名，聘任李小晶女士为公司副总经理。（简历附后）
公司独立董事一致同意聘任李小晶女士为公司副总经理。
四、审议并全票通过了《关于调整公司董事会战略与投资管理委员会委员的议案》
鉴于姜超峰先生辞去公司董事职务，公司董事会战略与投资管理委员会委员需进行相应调整，调整后委员组成人数为五名，分别是韩铁林、刘秉镰、朱道立、谢景富、李小晶，由韩铁林担任召集人。
五、审议并全票通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
由于公司董事会组成人数发生变化，变化后公司董事会由十名董事组成，原公司章程相应条款需进行修改，现将原公司章程相应条款修改如下：
原“第一百二十二条 董事会由十二名董事组成（其中关联董事8人，独立董事4人）, 设董事长一人, 副董事长一人。”
修改为“第一百二十二条 董事会由十名董事组成, 设董事长一人。”
以上议案，需提请公司2007年第五次临时股东大会审议表决。
六、审议并全票通过了《关于召开2007年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2007年12月26日上午9点半在北京召开2007年第五次临时股东大会。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2007年12月7日
附简历：
李小晶女士：女，1956年生，研究生学历，高级经济师。历任国家机械委质量安全司主任科员、机械工业部政策法规体改司副处长、中国物资储运总公司管理处副处长、总经理助理兼综合处处长、总经济师等职；现任中储发展股份有限公司副总经理、公司第四届董事会董事。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2007-039号
中储发展股份有限公司
监事会四届七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司监事会四届七次会议通知于2007年11月27日以电子文件方式发出，会议于2007年12月7日在北京召开，会议由公司监事会主席杨清福先生主持，应到监事5名，亲自出席会议的监事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议并全票通过了《关于同意杨清福先生辞去公司监事会主席、监事的议案》
鉴于杨清福先生已到退休年龄，根据本人申请，公司监事会同意杨清福先生辞去公司监事会主席、监事职务，公司监事会对杨清福先生在任期间为公司的规范发展做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢。
二、审议并全票通过了《关于同意曾勇先生辞去公司监事的议案》
由于工作变动，曾勇先生提出辞去公司监事的申请，经研究，公司监事会同意曾勇先生辞去公司监事职务。
三、审议并全票通过了《关于推举姜超峰先生、陈立华先生为公司监事候选人的议案》
决定推举姜超峰先生、陈立华先生为公司监事候选人。
附：姜超峰先生、陈立华先生简历
姜超峰先生：男，1950年生，大学本科学历，高级经济师。1968年参加工作，1982年毕业于上海复旦大学，历任机械工业管理干部学院讲师、副处长、国家人事部办公厅综合处处长、中国物资储运总公司常务副总经理、本公司副董事长；现任中国物资储运协会会长、北京交大工商学院客座教授、本公司监事会监事候选人。
陈立华先生：男，1963年生，大学本科学历，高级工程师。历任国内贸易部机电设备流通司主任科员、综合处副处长、中国物资储运总公司企业策划部经理、综合管理部经理；现任中国物资储运总公司投资规划部经理、本公司监事会监事候选人。
以上议案，需提请公司2007年第五次临时股东大会审议表决。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2007年12月7日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2007-040号
中储发展股份有限公司
关于召开2007年
第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2007年12月26日上午9点半在北京召开2007年第五次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议主要议程
1、审议关于修改公司章程部分条款的议案
2、审议关于选举姜超峰先生、陈立华先生为公司监事的议案
二、出席会议对象
1、2007年12月20日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
三、登记办法
法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证，个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2007年12月24日、25日（上午9：30～下午4：00）在公司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。
四、其它事项
1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。
2、联系地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮政编码：100070
联系电话：010-83673292
传 真：010-83673191
电子信箱：huhuaping@zcgf.com.cn
联 系 人：胡华萍
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中储发展股份有限公司2007年第五次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名（法人盖章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2007年 月 日
中储发展股份有限公司
董 事 会
2007年12月7日