重要内容提示：
■本次会议没有否决或修改提案的情况
■本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东江泉实业股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年12月16日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开。出席会议的股东或其代理人2名，所持股份113，229，132股，占公司总股本的的22.13%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次股东大会由公司董事长兼总经理田英智先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、关于《公司章程》修订的议案。
表决结果：赞成113，229，132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
2、关于《董事会议事规则》修订的议案。
表决结果：赞成113，229，132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
3、关于《股东大会议事规则》修订的议案。
表决结果：赞成113，229，132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
4、关于成立董事会专门委员会并制定相关工作细则的议案。
（1）关于成立董事会战略委员会及制定相关工作细则的议案。
表决结果：赞成113,229,132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
（2）关于成立董事会提名委员会及制定相关工作细则的议案。
表决结果：赞成113,229,132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
（3）关于成立董事会薪酬与考核委员会及制定相关工作细则的议案。
表决结果：赞成113,229,132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
（4）关于成立董事会审计委员会及制定相关工作细则的议案。
表决结果：赞成113,229,132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
5、关于涉及生产线停产改造及计提减值准备的议案。
表决结果：赞成113，229，132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
此数据已在公司第三季度报告中披露。
上述提案内容详见2007年12月18日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、律师见证情况
四川泰和泰律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、山东江泉实业股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议。
2、四川泰和泰律师事务所关于山东江泉实业股份有限公司2007年第三次临时股东大会会议的法律意见书。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司
二OO七年十二月十八日
证券代码：600212 股票简称：江泉实业 编号：临2007-034
山东江泉实业股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告