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      2007 年 12 月 25 日
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    D24版:信息披露
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      | D24版:信息披露
    北京北辰实业股份有限公司
    2007年第一次临时股东大会决议公告
    北新集团建材股份有限公司
    2007年第五次临时股东大会决议公告
    珠海格力电器股份有限公司
    关于限售股份持有人出售股份情况的公告
    大唐电信科技股份有限公司重大仲裁事项公告
    广州白云国际机场股份有限公司
    董事会第三届七次会议决议公告
    广东美的电器股份有限公司
    2007年第二次临时股东大会决议公告
    金城造纸股份有限公司购买资产公告
    宏源证券股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告
    河北金牛能源股份有限公司
    关于竞拍*ST沧化股权的进展公告
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    广州白云国际机场股份有限公司董事会第三届七次会议决议公告
    2007年12月25日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600004             股票简称:白云机场             编号:2007-027

      广州白云国际机场股份有限公司

      董事会第三届七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据公司章程规定,由公司董事长召集,广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第七次(临时)会议于2007年12月20-24日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2007年12月20日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

    本次会议应到董事11名,实到董事11名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    本次会议审议并通过了如下决议:

    一、《关于修订公司章程的议案》

    1、第三条增加第二款:

    公司于2007年12月5日获中国证券监督管理委员会批准,向广东省机场管理集团公司和其他投资者非公开发行人民币普通股15,000万股,分别于2007年12月14日和2007年【】月【】日在交易所上市。

    2、第六条修改为:

    公司注册资本为人民币1,150,000,000元。

    3、第十九条修改为:

    公司股份总数为1,150,000,000股,全部为人民币普通股。

    二、《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法》(详见上证所网站)

    三、《关于向其他特定投资者非公开发行股票的议案》

    1、发行价格为15.05元/股;

    2、发行数量为1,500万股;

    3、发行对象为兴业基金管理有限公司、航联保险经纪有限公司、泰康资产管理有限公司,如下表。

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号认购对象名称获配股数

    (万股)

    配售价格

    (元/股)

    获配金额

    (万元)

    锁定期限(月)
    1兴业基金管理有限公司;50015.057,52512
    2航联保险经纪有限公司;28015.054,21412
    3泰康资产管理有限公司72015.0510,83612
     合        计1,500-22,575-

    广州白云国际机场股份有限公司董事会

    二〇〇七年十二月二十四日