新疆赛里木现代农业股份有限公司
第三届董事会第16次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年12月13日以专人送达、电子邮件或传真方式向各位董事发出第三届董事会第16次会议通知及会议材料，2007年12月24日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开会议，会议由董事长武宪章先生主持，会议应到董事9人，实到董事8人，董事朱锋因故未能参加本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
1. 审议通过了《全面修订<公司总经理工作细则>的议案》
同意8 票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过了《关于全面修订<公司重大投资与资产处置决策制度>的议案》
同意8 票，反对0票，弃权0票；本议案须提请股东大会审议。
3. 审议通过了《公司关于董事、监事报酬及津贴的议案》
同意2007年度董事、监事报酬及津贴标准如下：
(1)2007年度公司非独立董事津贴标准为1万元人民币。
董事担任公司董事长的领取年度报酬为12万元人民币，不再领取董事津贴；董事担任公司高级管理人员的领取高级管理人员职务的报酬，不再领取董事津贴；在持有公司5％以上股份的股东单位或其实际控制人及其所属企业任职且领薪的董事，不再领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴标准为2万元人民币。
（3）监事在公司任职的领取职务报酬，无监事津贴。
在持有公司5％以上股份的股东单位或其实际控制人及其所属企业任职且领薪的监事，无监事津贴；上述情况除外的监事，公司给予1万元人民币的津贴。
同意8 票，反对0票，弃权0票；本议案须提请股东大会审议。
4. 审议通过了《公司关于高级管理人员报酬的议案》
同意2007年度公司高级管理人员的年薪标准如下：
（1）公司总经理年薪标准为12万元人民币。
（2）公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪标准为8.4万元人民币。
同意8 票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了《公司关于召开2008年第1次临时股东大会的议案》
公司决定召开2008年第1次临时股东大会，审议以下议案：
（1）审议《关于全面修订<公司重大投资与资产处置决策制度>的议案》
（2）审议《公司关于董事、监事报酬及津贴的议案》
会议具体事项另行通知。
同意8 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2007年12月26日
证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2007－45
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第三届监事会第7次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2007年12月13日向各位监事发出第三届监事会第7次会议通知及会议材料，2007年12月24日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开会议，会议由监事会主席陆建生先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过了《关于全面修订〈公司重大投资与资产处置决策制度〉的议案》
同意5 票，反对0票，弃权0票。
本议案须提请股东大会审议。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2007年12月26日
证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2007－46
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2008年第1次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司拟于2008年1月10日在公司三楼会议室召开公司2008年第1次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议的时间：2008年1月10日上午10：00（北京时间）
2、会议地点：新疆博乐市红星路158号公司三楼会议室
（二）会议审议事项：
1、《关于全面修订<公司重大投资与资产处置决策制度>的议案》
2、《公司关于董事、监事报酬及津贴的议案》
（三）出席会议人员的资格：
1、截止2008年1月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。
（四）登记办法：
1、登记时间：2008年1月8日-2008年1月9日10:00-18:00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号公司证券部。
（五）其他事项：
1、联系办法
联系电话：0909-2268156 2268189 传 真：0909—2268162
联 系 人： 王国军 唐冠春 邮 编：833400
联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部
2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：出席股东大会授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2007年12月26日
附：
授 权 委 托 书
致：新疆赛里木现代农业股份有限公司
兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆赛里木现代农业股份有限公司2008年第1次临时股东大会。
(一)股东代理人姓名 ,性别 ,民族 , 年 月 日 出生,身份证号码 。
(二)委托人的股东账户卡号码为 ,截止本次股东大会股权登记日 年 月 日,持有新赛股份 股,股东代理人代表的股份数为 股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投同意票(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票(请列示议案名称)：
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称/姓名（签章）： 股东代理人(签字)：
法定代表人(签字)： 股东代理人身份证号码：
营业执照注册号：
持有股份种类：
委托签署日期：