乐山电力股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

2008年01月03日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：600644 股票简称：乐山电力编号：临2008-01

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为26,369,872股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月8日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年12月18日经相关股东会议通过，以2006年12月29日作为股权登记日实施，于2007年1月5日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：

乐山电力非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

在此基础上，乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司特别承诺其持有的上市公司股份，在规定的12个月限售期满后，24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施至今，公司股本结构没有发生变化。

2、股改实施至今，各股东持有有限售条件流通股的变化情况：

2007年1月5日，公司股权分置改革方案实施时，申银万国证券股份有限公司因其持有的2,494,325股乐山电力非流通股全部被质押冻结，无法执行送股。由乐山市国有资产经营有限公司垫付115,602股、四川省电力公司垫付79,516股、眉山市资产经营有限公司垫付44,613股。

宁波市海曙能汇电器有限公司持有的160000股乐山电力非流通股（现已协议转让给自然人股东：范良平）因公司注销而无法联系，无法执行送股。由乐山市国有资产经营有限公司垫付7,415股、四川省电力公司垫付5,101股、眉山市资产经营有限公司垫付2,862股。

2007年12月，公司限售股股东申银万国证券股份有限公司、范良平分别与乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司和眉山市资产经营有限公司签订了《偿还对价协议书》。根据该协议公司限售股股东申银万国证券股份有限公司偿还乐山市国有资产经营有限公司115,602股、四川省电力公司79,516股和眉山市资产经营有限公司44,613股乐山电力股份，以换取剩余股份的上市流通权；公司限售股股东范良平偿还乐山市国有资产经营有限公司7,415股、四川省电力公司5,101股和眉山市资产经营有限公司2,862股乐山电力股份，以换取剩余股份的上市流通权。

目前，上述垫付股份偿还的过户手续已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，股份过户完成后，上述股东持有公司有限售条件流通股数量、占公司总股本比例、本次上市数量以及剩余有限售条件流通股数量的情况详见本公告：《有限售条件的流通股上市明细清单》。

四、公司不存在大股东占用资金的情况

五、保荐机构核查意见

保荐机构名称：华泰证券股份有限公司

核查意见的主要内容：经核查，华泰证券认为，乐山电力相关股东履行了股改中做出的承诺，乐山电力董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为26,369,872股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月8日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号

股东名称

持有有限售条件的流通股股份数量

持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例
本次上市数量
（单位：股）

剩余有限售条件的流通股股份数量
1 乐山市国有资产经营有限公司 47,710,733 14.61% 0 47,710,733
2 四川省电力公司 32,817,563 10.05% 0 32,817,563
3 眉山市资产经营有限公司 18,412,226 5.64% 16,324,007 2,088,219
4 申银万国证券股份有限公司 2,254,594 0.69% 2,254,594 0
5 深圳市东方热电投资有限公司 1,310,639 0.40% 1,310,639 0
6 上海九宇新技术发展有限公司 903,889 0.28% 903,889 0
7 上海点津贸易有限公司 903,889 0.28% 903,889 0
8 上海隆得歧实业有限公司 858,695 0.26% 858,695 0
9 上海元昌汽车配件有限公司 650,800 0.20% 650,800 0
10 四川省世旗投资管理有限责任公司 518,556 0.16% 518,556 0
11 上海联康房产配套有限公司 271,167 0.08% 271,167 0
12 成都鑫铁实业有限责任公司 245,749 0.08% 245,749 0
13 四川龚嘴电力有限公司 225,459 0.07% 225,459 0
14 上海孟慧实业有限公司 171,739 0.05% 171,739 0
15 无锡市国华实业有限公司 153,661 0.05% 153,661 0
16 上海卓越餐饮有限公司 153,661 0.05% 153,661 0
17 范良平 144,622 0.04% 144,622 0
18 四川省川南林业局 112,730 0.03% 112,730 0
19 上海云盛科技发展有限公司 90,389 0.03% 90,389 0
20 乐山市新浪投资咨询有限责任公司 90,389 0.03% 90,389 0
21 南京一德高科技实业有限公司 90,389 0.03% 90,389 0
22 哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司 90,389 0.03% 90,389 0
23 顾恽辉 90,389 0.03% 90,389 0
24 上海培卡贸易有限公司 90,389 0.03% 90,389 0
25 上海南天港口服务发展中心 90,389 0.03% 90,389 0
26 大连福瑞德科技开发有限公司 90,389 0.03% 90,389 0
27 宁波泰森电器商贸中心 54,233 0.02% 54,233 0
28 长沙瑞银商贸广告有限公司 45,194 0.01% 45,194 0
29 廊坊市恒安昌商贸有限公司 45,194 0.01% 45,194 0
30 黑龙江智嵘工艺制品有限责任公司 45,194 0.01% 45,194 0
31 上海悉海制冷设备有限公司 45,194 0.01% 45,194 0
32 上海文桦光学仪器有限公司 45,194 0.01% 45,194 0
33 上海鑫黎实业有限公司 45,194 0.01% 45,194 0
34 上海超智商务咨询有限公司 45,194 0.01% 45,194 0
35 上海沪京科贸有限公司 36,156 0.01% 36,156 0
36 上海宝信工程造价咨询所有限公司 36,156 0.01% 36,156 0
合计 108,986,387 33.38% 26,369,872 82,616,515

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

股改实施至今，名称发生变更的情况：公司股东四川龚嘴电力实业总公司因工商登记事项发生变更，在登记公司登记名称变更为四川龚嘴电力有限公司。

股改实施至今，其他变更情况：公司原有限售条件的流通股股东宁波市海曙能汇电器有限公司将其持有的本公司有限售条件的流通股股份协议转让并全部过户给自然人股东：范良平。

公司原有限售条件的流通股股东上海幸宸实业有限公司将其持有的本公司有限售条件的流通股股份协议转让并全部过户给自然人股东：顾恽辉。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位：股本次上市前变动数本次上市后
有限售条件的流通股份 1、国家持有股份 65,952,467 -16,324,007 49,628,460
2、国有法人持有股份－－－
3、其他境内法人（自然人）持有股份 43,033,920 -10,045,865 32,988,055
有限售条件的流通股合计 108,986,387 -26,369,872 82,616,515
无限售条件的流通股份 A股 217,493,744 +26,369,872 243,863,616
无限售条件的流通股份合计 217,493,744 +26,369,872 243,863,616
股份总额 326,480,131 0 326,480,131

　　特此公告。

乐山电力股份有限公司

董事会

二OO八年一月三日

备查文件：

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、保荐机构核查意见书

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