湖北天华股份有限公司
股权分置改革相关股东会议表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次会议无修改议案、亦无新议案提交表决情况。
（二）本次会议审议的公司股权分置改革方案获得通过。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2008年1月2日上午9:30；
（二）网络投票时间：2007年12月27、28日至2008年1月2日每交易日上午9:30—11:30、下午13:00－15:00；
（三）现场会议召开地点：昆山市瑞士大酒店会议室；
（四）表决方式：采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式；
（五）会议召集人：公司董事会；
（六）会议主持人：高建荣董事长；
（七）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
（一）出席总体情况
参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东(代理人)共 445 名，代表股份 73947995 股，占公司股份总数的 60.74 %。其中流通股股东(代理人)共 437 名，代表股份 23894995 股，占公司流通股股份总数的51.10 %，占公司股份总数的 19.63 %。
（二）现场会议出席情况
参加本次相关股东会议现场会议的股东(代理人)共25名，代表股份52161524股，占公司有表决权总股份的 42.84 %。其中，非流通股股东(代理人)共 8 名，代表股份 50053000股，占公司有表决权总股份的41.11 %；流通股股东(代理人)共 17 名，代表股份2108524股，占公司流通股股份总数的4.51 %,占公司股份总数的1.73%；委托董事会投票的流通股股东及其授权代表共1 人，代表股份数 44100 股，占公司全部流通股股份总数的0.09%，占公司股份总数的0.04%；
（三）网络投票情况
通过网络投票的流通股股东共420名，代表股份21786471股，占公司流通股股份总数的46.59%,占公司股份总数的17.90%。
公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师参加了本次相关股东会议。
四、议案审议情况和表决结果
（一）议案审议情况
本次相关股东会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式，经股东记名投票审议通过了《湖北天华股份有限公司股权分置改革方案》。股权分置改革说明书（全文）2007年10月12日载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）投票表决结果
会议以记名投票表决审议通过了《湖北天华股份有限公司关于公司股权分置改革方案的议案》，表决情况如下：
1、参加投票的全部股东表决情况
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 73947995 | 68476368 | 5464777 | 6850 | 92.60% |
| 流通股股东 | 23894995 | 18423368 | 5464777 | 6850 | 77.10% |
| 非流通股股东 | 50053000 | 50053000 | 0 | 0 | 100.00% |
根据表决结果，本次股权分置改革相关股东会议审议的《湖北天华股份有限公司关于公司股权分置改革方案的议案》已获得参加表决的股东所持有的有效表决权的三分之二以上同意，并已获得参加表决的流通股股东所持有的有效表决权的三分之二以上同意。
2、参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 参会方式 | 表决情况 |
| １ | 马英华 | 1,077,209 | 网络投票 | 同意 |
| ２ | 陶晓燕 | 801,994 | 现场投票 | 同意 |
| ３ | 余挺 | 641,041 | 网络投票 | 同意 |
| ４ | 吴才伟 | 600,000 | 网络投票 | 同意 |
| ５ | 张勇 | 500，000 | 网络投票 | 同意 |
| ６ | 洛克化学 | 491，600 | 网络投票 | 同意 |
| ７ | 史静文 | 438，743 | 网络投票 | 同意 |
| ８ | 李凭 | 413，600 | 网络投票 | 同意 |
| ９ | 李京军 | 400，000 | 网络投票 | 同意 |
| 10 | 郝文敏 | 380，000 | 网络投票 | 反对 |
五、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：通力律师事务所
(二)结论性意见：本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定, 出席现场会议的人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 董事会征集投票权委托的相关事宜符合相关法律法规的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）关于召开本次相关股东会议的通知
（二）本次相关股东会议决议
（三）本次相关股东会议表决结果及法律意见书
（四）本公司股权分置改革说明书
特此公告。
湖北天华股份有限公司董事会
二００八年一月三日