中海集装箱运输股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司第二届董事会于二零零七年十二月二十九日以书面表决方式召开了第六次会议。本公司14名董事均参加了本次董事会会议的表决，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。会议一致作出了如下决议：
决议1 同意增补林建清先生为第二届董事会非执行董事，提交本公司2008年第一次临时股东大会审议批准，其任期自临时股东大会批准至本公司2009年度股东周年大会结束为止（即2010年6月或前后）。
如上述事项得到股东大会批准，本公司的董事人数将从现有的14人增加至15人。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会
二○○八年一月四日
附：林建清先生简历
林先生于一九八二年加入广州海运局，一九八二年至一九九三年期间历任广州海运管理局船舶三管轮、二管轮、大管轮、轮机长；于一九九三年九月至一九九四年十月期间历任广州海运（集团）有限公司船舶轮机长、机务科副科长、科长；于一九九四年十月至一九九七年七月，历任广州海运（集团）公司总经理助理、副总经理；于一九九七年七月至一九九八年七月，出任中国海运（集团）总公司副总裁、党委委员和广州海运（集团）有限公司副总经理；于一九九八年七月至二零零零年八月，出任中国海运（集团）总公司副总裁、党委委员；于二零零零年八月至二零零五年四月，出任中国海运（集团）总公司副总裁；于二零零五年四月至今出任中国海运（集团）总公司副总裁、党组成员。于二零零六年十二月至今，任中海发展股份有限公司副董事长，在航运业累积了近三十年的工作经验。林先生于一九八二年毕业于大连海运学院轮机管理专业，一九九九年获大连海事大学运输规划与管理硕士学位，二零零三年获华东师范大学工商管理系博士学位。
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2008-002
中海集装箱运输股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公德内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第六次会议决定，本公司2008年第一次临时股东大会（“股东大会”）将于2008年2月21日（星期四）在上海召开。现将A股股东参加本次股东大会的相关事项通告如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2008年2月21日下午14：00
2、会议地点：上海市福山路450号三楼
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场召开、现场表决
5、股权登记日：A股股东参加本次股东大会的股权登记日为2008年1月21日，在股权登记日登记在册的所有A股股东均有权参加本次股东大会。
6、会议出席对象
（1）截至2008年1月21日下午15时闭市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的A股股东；因故不能出席的A股股东可委托授权代理人出席会议。授权委托书格式见附件一。
（2）H股股东（有关会议通知另发）；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司股东大会工作人员；
（5）本公司聘任的律师等中介机构工作人员。
7、会议登记方法：
（1）登记日期：2008年2月1日一天，上午9：00至11：00，下午13：00至16：00；
（2）登记地点：上海市福山路450号三楼第五会议室；
（3）登记手续：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记；个人股东应持本人身份证、股东帐户办理登记，委任代理人登记时还需出示本人身份证、授权委托书（附件一）；异地股东可以通过信函或传真方式进行登记也可委托托管机构进行登记。
8、参加会议办法
A股个人股东参加会议时需持本人身份证股东帐户卡；委托人身份证；A股法人股东需持出席人身份证、法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（附件二）、股东帐户卡；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
9、本次会议期间与会股东食宿及交通费用自理。
本公司联系地址：上海市福山路450号三楼，中海集运董秘室，联系电话：（021）65966857、65966512，传真：（021）65966813
（二）股东大会议题
1、审议关于增补林建清先生为公司董事的议案
特此公告
中海集装箱运输股份有限公司董事会
二○○八年一月四日
附件一
授权委托书（登记）
致：中海集装箱运输股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人 出席贵公司于2008年2月21日下午14：00在上海市福山路450号三楼举行的贵公司2008年第一次临时股东大会。
| 姓名 | |
| 身份证号 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东帐号 | |
| 持股数量 |
日期： 年 月 日 签署
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、请附上身份证复印件和股东帐户卡复印件
委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的授权委托书（见附件二）
附件二
授权委托书（投票）
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席中海集装箱运输股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可代为行使表决权。
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于增补林建清先生为公司董事的议案 |
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
授权日期：
注意事项：
1、委托人应在授权委托书相应栏中用“√”明确授权受托人投票。
2、每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项。
3、本委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。